TJMG 03/05/2018 -Pág. 7 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 30 de Abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2018,
às 11:00 horas, na Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30150-270. 2.
Convocação e Presenças: Editais de convocação publicados: (i) no
'LiULR2¿FLDOGH0LQDV*HUDLVQRFDGHUQRQDVHGLo}HVGRVGLDV
05 e 06 de abril de 2018, nas páginas 9, 1 e 18, respectivamente; e (ii)
QRMRUQDO³+RMHHP'LD´QDVHGLo}HVGRVGLDVHGHDEULOGH
2018, nas páginas 08, 07 e 09, respectivamente, conforme o disposto
no artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV”). Instalada a Assembleia na
SUHVHQoD GH DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV HTXLYDOHQWHV D
DSUR[LPDGDPHQWH VHWHQWD H FLQFR LQWHLURV H TXDWRU]H
centésimos por cento) do capital votante da Companhia, conforme
assinatura dos presentes no Livro de Presença dos Acionistas.
Presentes, ainda, o Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, Diretor
)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDR6U%UXQR
Lage de Araújo Paulino, membro efetivo do Conselho Fiscal da
Companhia, e o Sr. Guilherme Campos, representando a
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do
GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Wilson Nélio Brumer,
presidente do Conselho de Administração da Companhia
(“Presidente”), e secretariados pela Sra. Mara Carolina Almeida
Rabelo (“Secretária”). 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO
encerrado em 31.12.2017; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP LLL 'HOLEHUDU
o número de membros para compor o Conselho de Administração da
Companhia e eleger seus membros efetivos e suplentes; (iv) Deliberar
sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia bem como, se
instalado, eleger seus membros efetivos e suplentes; e (v) Fixar o
montante global da remuneração da Administração e dos membros do
&RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO LQLFLDGR HP
01.01.2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre as
VHJXLQWHV DOWHUDo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD 'LUHFLRQDO FRQIRUPH
detalhadas na Proposta da Administração: (a) adaptar os dispositivos
HVWDWXWiULRV HP GHFRUUrQFLD GH DOWHUDo}HV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGR E VLPSOL¿FDU D UHGDomR GRV GLVSRVLWLYRV HVWDWXWiULRV SRU
meio da eliminação de conteúdo meramente replicado da legislação e
da regulamentação em vigor; (c) outros ajustes formais e de redação e
(d) extinção do Comitê Executivo da Companhia. 5. Deliberações:
'DQGR LQtFLR DRV WUDEDOKRV R 3UHVLGHQWH GD PHVD HVFODUHFHX TXH D
presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e
publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme
IDFXOWDGRSHORDUWLJRHGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
sendo propostas e aprovadas a dispensa da leitura (i) do Relatório da
$GPLQLVWUDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV H GR 5HODWyULR GRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV YLVWR TXH RV UHIHULGRV GRFXPHQWRV IRUDP
regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido
submetidos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal,
recebendo de todos, pareceres favoráveis; (ii) do Edital de
Convocação; e (iii) do mapa de votação consolidado, divulgado pela
Companhia em 27 de abril de 2017, conforme previsto no parágrafo
TXDUWR GR DUWLJR : GD ,QVWUXomR &90 Q FRQIRUPH
DOWHUDGDRTXDOWDPEpPIRLFRORFDGRVREUHDPHVDSDUDDSUHFLDomRGRV
acionistas. Em seguida, os acionistas presentes tomaram as seguintes
GHOLEHUDo}HV 5.1. Aprovar, por maioria de votos, tendo sido
registrados WULQWD H GRLV PLOK}HV GX]HQWRV H GR]H PLO
TXDWURFHQWRV H QRYHQWD H FLQFR YRWRV D IDYRU GRLV
PLOK}HV GX]HQWRV H QRYHQWD H FLQFR PLO QRYHFHQWRV H WULQWD YRWRV
FRQWUD H VHWHQWD H FLQFR PLOK}HV RLWRFHQWRV H WULQWD H
TXDWURPLOVHLVFHQWRVHGH]RLWR DEVWHQo}HVLQFOXLQGRDVDEVWHQo}HV
GR6U5LFDUGR9DODGDUHV*RQWLMR'LUHWRU3UHVLGHQWHGR6U5LFDUGR
5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWH
do Conselho de Administração da Companhia, da Sra. Ana Carolina
5LEHLUR 9DODGDUHV *RQWLMR PHPEUR HIHWLYR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GD 6UD$QD /~FLD 5LEHLUR9DODGDUHV
Gontijo, membro efetivo do Conselho de Administração da
&RPSDQKLDHGDVDFLRQLVWDV)LODGHOSKLD3DUWLFLSDo}HV/WGDH$OOLDQoD
)XQGRGH,QYHVWLPHQWR0XOWLPHUFDGR&UpGLWR3ULYDGRQDTXDOLGDGH
de acionistas controladores da Companhia, as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV H 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomR UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP GH
dezembro de 2017, disponibilizadas aos acionistas em 26 de março de
HSXEOLFDGDV L QR'LiULR2¿FLDOGH0LQDV*HUDLVQDHGLomRGH
27 de março de 2017, nas páginas 55 a 65; e (ii) no jornal “Hoje em
Dia”, na edição de 27 de março de 2017, nas páginas 06 a 18,
considerando-se, assim, sanada a falta de publicação dos anúncios
PHQFLRQDGRV QR DUWLJR GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
FRQIRUPHGLVSHQVDRSDUiJUDIRTXLQWRGRUHIHULGRDUWLJR5.2. Aprovar,
por maioria de votos, tendo sido registrados 105.058.943 (cento e
FLQFR PLOK}HV FLQTXHQWD H RLWR PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H WUrV
YRWRVDIDYRUH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWUR
PLOHFHP DEVWHQo}HVDGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP GH GH]HPEUR GH VHQGR R SUHMXt]R GH
5 FHQWR H TXDUHQWD H WUrV PLOK}HV VHWHFHQWRV H
oitenta mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e três centavos)
integralmente absorvido pelas reservas de lucros existentes, nos
termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das Sociedades por
$o}HV 5.3. Aprovar, por maioria de votos, tendo sido registrados
FHQWRHFLQFRPLOK}HVFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRV
HTXDUHQWDHWUrV YRWRVDIDYRUH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRV
H RLWHQWD H TXDWUR PLO H FHP DEVWHQo}HV TXH R &RQVHOKR GH
Administração seja composto por 7 (sete) membros efetivos e seus
respectivos suplentes. Adicionalmente, foram reeleitos como
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXPPDQGDWRXQL¿FDGR
de 2 (dois) anos os seguintes candidatos: (a) Por maioria de votos,
WHQGRVLGRUHJLVWUDGRV RLWHQWDHQRYHPLOK}HVQRYHFHQWRV
e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove) votos a favor,
TXLQ]H PLOK}HV FHQWR H YLQWH H GRLV PLO TXLQKHQWRV H
VHWHQWDHTXDWUR YRWRVFRQWUDH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVH
RLWHQWDHTXDWURPLOHFHP DEVWHQo}HVD6UD Ana Carolina Ribeiro
Valadares Gontijo, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/
MG sob o nº 112.246 e no CPF/MF sob o nº 014.444.816-57, na
TXDOLGDGHGHPHPEURHIHWLYRHR6UAntonio José Pinto Campelo,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG sob o nº 15124/O-5
e no CPF/MF sob o nº 009.819.826-20, como seu respectivo suplente;
(b) Por maioria de votos, tendo sido registrados 89.524.109 (oitenta e
QRYHPLOK}HVTXLQKHQWRVHYLQWHHTXDWURPLOFHQWRHQRYH YRWRVD
IDYRU TXLQ]HPLOK}HVTXLQKHQWRVHWULQWDHTXDWURPLO
RLWRFHQWRVHWULQWDHTXDWUR YRWRVFRQWUDH FLQFRPLOK}HV
GX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLOHFHP DEVWHQo}HVD6UDAna Lúcia
Ribeiro Valadares Gontijo, brasileira, casada, engenheira civil,
portadora da carteira de identidade nº 27.329/D, 4ª Região expedida
pelo CREA/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 316.370.276-72, na
TXDOLGDGHGHPHPEURHIHWLYRHR6UAlair Gonçalves Couto Neto,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
quinta-feira, 03 de Maio de 2018 – 7
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
nº M-4467961 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
917.022.246-00, como seu respectivo suplente; (c) Por maioria de
votos, tendo sido registrados tendo sido registrados 105.058.943
FHQWRHFLQFRPLOK}HVFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVHTXDUHQWDH
WUrV YRWRV D IDYRU H FLQFR PLOK}HV GX]HQWRV H RLWHQWD H
TXDWUR PLO H FHP DEVWHQo}HV R 6U Luiz André Rico Vicente,
EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR TXtPLFR SRUWDGRU GD FDUWHLUD GH
identidade nº M-228.848 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/
0)VRERQQDTXDOLGDGHGHPHPEURHIHWLYRHR6U
Gilson Teodoro Arantes, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº MG 243698 expedida pela SSP/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 104.561.396-72, como seu
respectivo suplente, considerados membros independentes nos termos
do Regulamento do Novo Mercado da B3; (d) Por maioria de votos,
WHQGRVLGRUHJLVWUDGRV FHQWRHFLQFRPLOK}HVFLQTXHQWD
H RLWR PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H WUrV YRWRV D IDYRU H
FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLOHFHP DEVWHQo}HVR
Sr. Paulo Nóbrega Frade, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade nº 32480750-8 expedida
pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.844.948-16, na
TXDOLGDGH GH PHPEUR HIHWLYR H &RQVHOKHLUR ,QGHSHQGHQWH H R 6U
Eduardo Cysneiros de Morais, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 08740025-5 expedida pelo ISPRJ
e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.971.874-29, como seu respectivo
suplente, considerados membros independentes nos termos do
Regulamento do Novo Mercado da B3. (e) Por maioria de votos, tendo
VLGR UHJLVWUDGRV RLWHQWD H QRYH PLOK}HV QRYHFHQWRV H
trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove) votos a favor, 15.122.574
TXLQ]H PLOK}HV FHQWR H YLQWH H GRLV PLO TXLQKHQWRV H VHWHQWD H
TXDWUR YRWRVFRQWUDH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDH
TXDWUR PLO H FHP DEVWHQo}HV R 6U Ricardo Ribeiro Valadares
Gontijo, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade nº 12.213/D, 4ª Região expedida pelo CREA/MG e inscrito
QR &3)0) VRE R Q QD TXDOLGDGH GH PHPEUR
efetivo, e o Sr. Paulo Roberto da Silva Cunha, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-750.618
expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 278.255.31604, como seu respectivo suplente; (f) Por maioria de votos, tendo sido
UHJLVWUDGRV RLWHQWDHQRYHPLOK}HVQRYHFHQWRVHWULQWDH
VHLVPLOWUH]HQWRVHVHVVHQWDHQRYH YRWRVDIDYRU TXLQ]H
PLOK}HVFHQWRHYLQWHHGRLVPLOTXLQKHQWRVHVHWHQWDHTXDWUR YRWRV
FRQWUDH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLOH
cem) DEVWHQo}HV R 6U Ricardo Valadares Gontijo, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº
10.568.247 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
QD TXDOLGDGH GH PHPEUR HIHWLYR H R 6U Renato
Valadares Gontijo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade nº 1791 expedida pelo CREA/DF e inscrito no
CPF/MF sob o nº 130.517.416-04, como seu respectivo suplente; (g)
Por maioria de votos, tendo sido registrados 105.058.943 (cento e
FLQFR PLOK}HV FLQTXHQWD H RLWR PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H WUrV
YRWRVDIDYRUH FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWUR
mil e cem)DEVWHQo}HVR6UWilson Nélio Brumer, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG494.249 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
049.142.366-72, e o Sr. Luiz Otávio Pôssas Gonçalves, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M-192.899
expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.659.43600, como seu respectivo suplente, considerados membros
independentes nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3;
e Todos com endereço à Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30150-270.
Ainda, foi aprovada por maioria de votos, tendo sido registrados
VHWHQWDPLOK}HVTXLQKHQWRVHFLQTXHQWDPLOTXLQKHQWRVH
GH]RLWR YRWRVDIDYRUH WULQWDHQRYHPLOK}HVVHWHFHQWRV
HQRYHQWDHGRLVTXLQKHQWRVHYLQWHHFLQFR DEVWHQo}HVDGLVSHQVDGH
impedimento dos Srs. Paulo Roberto da Silva Cunha e Antônio Jose
Pinto Campelo, nos termos do artigo 147, §3º, I, da Lei das Sociedades
SRU$o}HVHGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QGH GHPDLR
de 2002. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos
tomarão posse mediante lavratura do respectivo termo no livro
competente e exercerão seus cargos até a data da realização da
DVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDTXHGHOLEHUDUVREUHDVFRQWDVGRH[HUFtFLR
¿QGRHPGHGH]HPEURGH 5.4. Aprovar, por maioria de votos,
tendo sido registrados 85.943.579 RLWHQWDHFLQFRPLOK}HVQRYHFHQWRV
H TXDUHQWD H WUrV PLO TXLQKHQWRV H VHWHQWD H QRYH YRWRV D IDYRU H
24.399.464 (YLQWHHTXDWURPLOK}HVWUH]HQWRVHQRYHQWDHQRYHPLO
TXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHTXDWUR DEVWHQo}HVDLQVWDODomRGR&RQVHOKR
)LVFDO GD &RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO GH WHQGR VLGR
determinada a eleição de seus 3 (três) membros efetivos e respectivos
suplentes, todos com mandato até a primeira assembleia geral
RUGLQiULDTXHVHUHDOL]DUDSyVDVXDHOHLomRQRVWHUPRVGRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVWHQGRVLGRUHTXHULGDDHOHLomR
em separado pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 161,
$ GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV )RUDP HOHLWRV D (P
votação em separado pelos acionistas minoritários da Companhia, por
maioria de votos proferidos, nos termos do artigo 161 da Lei das
6RFLHGDGHV SRU $o}HV WHQGR VLGR UHJLVWUDGRV FLQFR
PLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLOHFHP YRWRVDIDYRUR6U
Rafael Alves Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF nº 166.309.958-80, e o Sr. Jorge
Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
inscrito no CPF/MF nº 220.461.098-48, ambos com endereço
FRPHUFLDOQD$Y&KHGLG-DIHW%ORFR%DQGDU9LOD2OtPSLD
São Paulo/SP, CEP 04551-065, como membro suplente do Conselho
Fiscal; (b) Em votação pelos demais acionistas da Companhia, por
maioria dos votos, tendo sido registrados 105.058.943 (cento e cinco
PLOK}HVFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVHTXDUHQWDHWUrV YRWRVD
IDYRU H FLQFR PLOK}HV GX]HQWRV H RLWHQWD H TXDWUR PLO H
cem)DEVWHQo}HV: (b.1) o Sr. Paulo Sávio Bicalho, brasileiro, casado,
contabilista, inscrito no CRC/MG sob o nº 047283/O-1, e no CPF/MF
sob o nº 419.785.526-53, com endereço à Rua dos Otoni, nº 177, 5º
andar, sala 1, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
CEP: 30150-270, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e a Sra.
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, brasileira, casada, economista,
portadora da carteira de identidade nº MG-3472565, expedida pela
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 790.197.496-68, com endereço
à Rua Trifana, nº 739, apartamento 801, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, CEP: 30210-570, como membro suplente do
Conselho Fiscal; e (b.2) o Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 83425 e
no CPF/MF sob o nº 011.768.096-60, com endereço à Rua dos Otoni,
nº 177, 5º andar, sala 1, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP: 30150-270, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e
do Sr. Uocimar Silva, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no
CRC/MG sob o nº 62263 e no CPF/MF sob o nº 758.535.586-68, com
endereço à Rua Pouso Alegre, nº 521, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, CEP: 31110-010, como membro suplente do
Conselho Fiscal. $ SRVVH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO ¿FDUi
subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos
termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse,
lavrado em livro próprio da Companhia. 5.5. Aprovar, por maioria de
votos, tendo sido registrados QRYHQWDPLOK}HVTXLQKHQWRV
e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e nove) votos à favor e
19.804.074 GH]HQRYH PLOK}HV RLWRFHQWRV H TXDWUR PLO H VHWHQWD H
TXDWUR DEVWHQo}HV como remuneração global anual dos
DGPLQLVWUDGRUHV SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO GH R PRQWDQWH GH DWp
5 VHLV PLOK}HV H TXLQKHQWRV PLO UHDLV LQFOXLQGR RV
membros do Conselho Fiscal. 5.6. a) Aprovar, por maioria de votos,
tendo sido registrados FHQWRHFLQFRPLOK}HVFLQTXHQWD
H RLWR PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H WUrV YRWRV D IDYRU H
FLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLOHFHP DEVWHQo}HVas
DOWHUDo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SDUD DGDSWDU RV
GLVSRVLWLYRV HVWDWXWiULRV HP GHFRUUrQFLD GH DOWHUDo}HV QR
Regulamento do Novo Mercado; b) aprovar, por maioria de votos,
tendo sido registrados FHQWRHTXDWURPLOK}HVRLWRFHQWRV
HTXDUHQWDHRLWRPLOTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHTXDWUR YRWRVDIDYRU
H FLQFR PLOK}HV TXDWURFHQWRV H QRYHQWD H TXDWUR PLO
TXLQKHQWRV H RLWHQWD H QRYH DEVWHQo}HV DV DOWHUDo}HV GR (VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD SDUD VLPSOL¿FDU D UHGDomR GRV GLVSRVLWLYRV
estatutários, por meio da eliminação de conteúdo meramente replicado
da legislação e da regulamentação em vigor; c) aprovar, por maioria
de votos, tendo sido registrados RLWHQWDHQRYHPLOK}HV
setecentos e vinte e cinco, oitocentos e oitenta) votos a favor,
TXLQ]H PLOK}HV FHQWR H YLQWH H GRLV PLO TXLQKHQWRV H
VHWHQWDHTXDWUR YRWRVFRQWUDH FLQFRPLOK}HVTXDWURFHQWRV
H QRYHQWD H TXDWUR PLO TXLQKHQWRV H RLWHQWD H QRYH DEVWHQo}HV as
DOWHUDo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD para outros ajustes
formais de redação; e d) aprovar, por maioria de votos, tendo sido
registrados FHQWR H TXDWUR PLOK}HV RLWRFHQWRV H
TXDUHQWDHRLWRPLOTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHTXDWUR YRWRVDIDYRUH
FLQFR PLOK}HV TXDWURFHQWRV H QRYHQWD H TXDWUR PLO
TXLQKHQWRV H RLWHQWD H QRYH DEVWHQo}HV DV DOWHUDo}HV GR (VWDWXWR
Social da Companhia para extinção do Comitê Executivo da
&RPSDQKLD$QWHDVPRGL¿FDo}HVRVDUWLJRVGR(VWDWXWR6RFLDORUD
DOWHUDGRV SDVVDP D YLJRUDU GD IRUPD DEDL[R VHQGR TXH R (VWDWXWR
Social passa a vigorar conforme redação consolidada constante do
Anexo I: “Artigo 1º - (...) Parágrafo 1º - Com o ingresso da Companhia
no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
FRQWURODGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR¿VFDOTXDQGR
LQVWDODGRjVGLVSRVLo}HVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR´“Artigo
10º - A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal,
HIHWLYRVHVXSOHQWHV¿FDFRQGLFLRQDGDjDVVLQDWXUDGHWHUPRGHSRVVH
TXHGHYHFRQWHPSODUVXDVXMHLomRjFOiXVXODFRPSURPLVVyULDDUELWUDO
UHIHULGDQR$UWLJREHPFRPRDRDWHQGLPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLV
aplicáveis. Parágrafo 1º - Os administradores deverão, imediatamente
após a investidura no cargo, comunicar à Companhia, e esta à B3 S.A.,
DTXDQWLGDGHHDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDGHTXHVHMDPWLWXODUHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHLQFOXVLYH
seus derivativos”. “Artigo 14 - (...) Parágrafo 1º - Dos membros do
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRU
FHQWR R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU &RQVHOKHLURV ,QGHSHQGHQWHV
FRQIRUPHDGH¿QLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGRD
caracterização dos indicados ao conselho de administração como
FRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOTXHRV
eleger. Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do
percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número
fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.” “Artigo 17 - (...) Parágrafo
1º - Após o recebimento de pedido neste sentido, a Companhia deverá
imediatamente divulgar, por meio de aviso inserido em sua página na
rede mundial de computadores e encaminhado, por meio eletrônico, à
&90 H j % 6$ TXH D HOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
Administração se dará pelo processo do voto múltiplo.” “Artigo 20:
(...) - d) deliberar sobre a alteração do número de membros, na
composição ou forma de nomeação da Diretoria, observados os
termos deste Estatuto Social, bem como aprovar a criação de comitês
técnicos ou consultivos; (...) aa) elaborar e divulgar parecer
IXQGDPHQWDGRVREUHTXDOTXHU23$TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP DWp TXLQ]H GLDV GD SXEOLFDomR GR
HGLWDOGDUHIHULGD23$QDTXDOVHPDQLIHVWDUiDRPHQRV L VREUHD
FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD 23$ TXDQWR DR LQWHUHVVH GD
companhia e do conjunto dos acionistas em relação ao preço e aos
SRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV LL TXDQWRDRVSODQRV
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) a
UHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR2
parecer do Conselho de Administração deve abranger a opinião
fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando
TXH p GH UHVSRQVDELOLGDGH GH FDGD DFLRQLVWD D GHFLVmR ¿QDO VREUH D
referida aceitação; e” “Artigo 29 (...) - Parágrafo 1º6HPSUHMXt]RGR
disposto acima no caput do artigo acima, o acionista, o procurador ou
UHSUHVHQWDQWH OHJDO TXH FRPSDUHFHU j DVVHPEOHLD PXQLGR GRV
documentos referidos, até o momento da abertura dos trabalhos em
$VVHPEOHLD SRGHUi SDUWLFLSDU H YRWDU DLQGD TXH WHQKD GHL[DGR GH
apresentá-los previamente. Parágrafo 3º - $V GHOLEHUDo}HV GD
Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei
serão tomadas por maioria absoluta de votos entre os presentes, não se
computando os votos em branco. “Artigo 31 (...) - m) deliberar sobre
a realização de OPA e/ou outros valores mobiliários de emissão da
&RPSDQKLD RX TXDOTXHU GDV VXEVLGLiULDV H[FHWR TXDQGR HP
conformidade com o disposto no artigo 6º deste Estatuto Social; e”
““Artigo 32 - (...) Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal
deverão, ainda, imediatamente após a posse no cargo, comunicar à
&RPSDQKLD H HVWD j % 6$ D TXDQWLGDGH H DV FDUDFWHUtVWLFDV GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHTXHVHMDPWLWXODUHV
direta ou indiretamente, inclusive derivativos. (...). Parágrafo 5º - Não
poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
&RPSDQKLDDTXHOHTXHPDQWLYHUYtQFXORFRPVRFLHGDGHTXHSRVVDVHU
considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros,
DHOHLomRGDSHVVRDTXH D VHMDHPSUHJDGRDFLRQLVWDRXPHPEURGH
yUJmR GD DGPLQLVWUDomR WpFQLFR RX ¿VFDO GH FRQFRUUHQWH RX GH
Acionista Controlador ou Controlada de concorrente; (b) seja cônjuge
ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico
RX¿VFDOGHFRQFRUUHQWHRXGH$FLRQLVWD&RQWURODGRURX&RQWURODGDGH
concorrente.” “Artigo 34 (...) Parágrafo 2º - A Companhia e os
Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar
DSUHVHQWDomRS~EOLFDGHUHVXOWDGRVSDUDGLYXOJDULQIRUPDo}HVTXDQWR
j VLWXDomR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUD SURMHWRV H SHUVSHFWLYDV GD
Companhia”. “Artigo 40 - A alienação direta ou indireta de controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
RSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHR
DGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GH Do}HV WHQGR SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH
WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV REVHUYDQGR DV FRQGLo}HV H RV
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
LJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH´“Artigo 41 - Após uma operação
GH$OLHQDomRGH&RQWUROHGD&RPSDQKLDHGDVXEVHTXHQWHUHDOL]DomR
GH RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV UHIHULGD QR DUWLJR R
DGTXLUHQWH GR &RQWUROH TXDQGR QHFHVViULR GHYHUi WRPDU PHGLGDV
FDEtYHLV SDUD UHFRPSRU R SHUFHQWXDO PtQLPR GH YLQWH H FLQFR
SRUFHQWR GRWRWDOGDVDo}HVGD&RPSDQKLDHPFLUFXODomRGHQWURGRV
GH]RLWR PHVHV VXEVHTXHQWHV j DTXLVLomR GR &RQWUROH´ ³Artigo
dentro do prazo de até 30 (trinta) dias a contar do dia 27 de abril de
2018, data da declaração dos dividendos. Não haverá correção monetária ou incidência de juros entre a data da declaração dos dividendos
e a data do efetivo pagamento. Na data do pagamento do dividendo, a
Companhia creditará o dividendo devido a cada acionista, segundo o
número de ações ordinárias de sua titularidade na data-base de 27 de
abril de 2018, de acordo com o domicílio bancário fornecido à Itaú
Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das
ações da Companhia. Para os acionistas cujo cadastro não contenha a
inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir
da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Itaú Corretora de
Valores S.A. Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de valores mobiliários terão
seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas
instituições depositárias. O recebimento do dividendo será isento de
Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.249, de 1995.
Belo Horizonte, 27 de abril de 2018. Antonio Augusto Torres de Bastos
Filho - Diretor Presidente e de Relações com Investidores.
VALERISA – CIA. VALE DO RIO SANTO ANTONIO
DE MINÉRIOS SA. COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 16.502.379/0001-7 8NIRE 3130003267-1
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Aos acionistas da VALERISA – CIA. VALE DO RIO SANTO ANTONIO DE MINÉRIOS, à comparecerem à Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 04 de maio próximo, às 10:00 hs. no Hotel BH
PALACE – Sala 02, à Rua Augusto de Lima, nº 1147 – Belo Horizonte
– MG, tendo em vista a impossibilidade de uso na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: 1) Eleição
dos administradores da Companhia. 3) Outras matérias de interesse da
Companhia. Belo Horizonte, 10 de abril de 2018
Pedro Cesar Utsch de Leão acionista e inventariante do espólio de
Xisto Frederico Utsch de Leão Fundador
9 cm -02 1092120 - 1
1 cm -02 1091905 - 1
424XDOTXHUDFLRQLVWDDGTXLUHQWHTXHDGTXLUDRXWRUQHVHWLWXODUGH
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD
25% (vinte e cinco por cento) deverá, no prazo máximo de 60
VHVVHQWD GLDVDFRQWDUGDGDWDGHDTXLVLomRRXGRHYHQWRTXHUHVXOWRX
QDWLWXODULGDGHGHDo}HVHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD YLQWH
H FLQFR SRU FHQWR GR WRWDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta pública
GH DTXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
REVHUYDQGRVH R GLVSRVWR QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO GD &90 R
Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da B3 S.A e os
termos deste artigo. Parágrafo 1o $ RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR
deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3 S.A.; (iii)
lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no
Parágrafo 2º deste artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente
QDFLRQDOFRQWUDDDTXLVLomRQDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGHHPLVVmRGD
Companhia; Parágrafo 2o2SUHoRGHDTXLVLomRQDRIHUWDS~EOLFDGH
DTXLVLomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUiGH¿QLGRHPODXGR
de avaliação elaborado nos termos do Artigo 44 deste Estatuto Social,
QmRSRGHQGRVHULQIHULRUDRHTXLYDOHQWHD FHPSRUFHQWR GR
maior entre os seguintes valores: (i) média ponderada, por volume de
QHJRFLDo}HVGRV QRYHQWD ~OWLPRVSUHJ}HVDQWHFHGHQWHVjGDWDGR
HYHQWRGHTXHWUDWDRcaput do presente artigo; (ii) valor da ação na
~OWLPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRUHDOL]DGDHHIHWLYDGDQRV YLQWH
HTXDWUR PHVHVDQWHFHGHQWHVjGDWDGRHYHQWRGHTXHWUDWDRFDSXWGR
presente artigo, corrigido monetariamente pela variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto
%UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD ,%*( H LLL 3UHoR -XVWR GD
Companhia, apurado com base em laudo de avaliação referido no
artigo 44 deste Estatuto Social. (...) Parágrafo 9o - O disposto neste
artigo 42 não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD
YLQWH H FLQFR SRU FHQWR GR WRWDO GDV Do}HV GH HPLVVmR GD
Companhia em decorrência (i) da incorporação de uma outra
VRFLHGDGH SHOD &RPSDQKLD LL GD LQFRUSRUDomR GH Do}HV GH XPD
RXWUDVRFLHGDGHSHOD&RPSDQKLD LLL GRFDQFHODPHQWRGHDo}HVHP
WHVRXUDULD LY GRUHVJDWHGHDo}HV RX Y GDVXEVFULomRGHDo}HVGD
&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPXPD~QLFDHPLVVmRSULPiULDTXHWHQKDVLGR
aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo seu Conselho de
Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha
GHWHUPLQDGRD¿[DomRGRSUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HVFRPEDVHHP
Preço Justo apurado com base em laudo de avaliação referido no
artigo 44 deste Estatuto Social ou mediante procedimento
de bookbuilding no contexto de oferta de distribuição pública de
Do}HV RX YL GH VXFHVVmR SRU IRUoD GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD RX
disposição legal - incluindo a sucessão por força de herança envolvendo acionistas da Companhia e (a) suas respectivas
Controladas, direta ou indiretas, ou (b) suas respectivas Controladoras,
GLUHWDVRXLQGLUHWDV3DUD¿QVGHVWHSDUiJUDIRHQWHQGHVHSRUFRQWUROH
D WLWXODULGDGH GH SHOR PHQRV FLQTXHQWD SRU FHQWR PDLV XPD
DomRGRFDSLWDOYRWDQWHGDFRQWURODGDHRH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVDTXH
VHUHIHUHPDVDOtQHDV D H E GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV´“Artigo 431DRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVDVHU
feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, para o
cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço
PtQLPR D VHU RIHUWDGR GHYHUi FRUUHVSRQGHU DR 3UHoR -XVWR DSXUDGR
em laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 44 deste
Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis”. “Artigo 47 - A Companhia, seus acionistas,
DGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGRFRQVHOKR¿VFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVH
houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento,
TXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRX
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
PHPEURVGRFRQVHOKR¿VFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HV
contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
SHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado”. 7. Voto a distância:
Foram computados os votos à distância recebidos pela Companhia,
QRVPROGHVGRDUW:GDLQVWUXomRQRUPDWLYD&90FRQIRUPH
alterada. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário,
TXHDSyVOLGDIRLDSURYDGDHDVVLQDGDSRUWRGRVRVSUHVHQWHVWHQGRR
Sr. Presidente encerrado a Assembleia. Mesa: Wilson Nélio Brumer
– Presidente, Mara Carolina Almeida Rabelo – Secretári. Acionistas
presentes: FI CE I PO LLC )LGHOLW\ (PHUJLQJ 0DUNHWV (TXLW\
&HQWUDO)XQG6WLFKLQJ3HQVLRHQIRQGV9RRU+XLVDUWVHQ7KH:HVWSDF
:KROHVDOH8QKHGJHG,QWHUQDWLRQDO6KDUH7UXVW9DQJXDUG(PHUJLQJ
0DUNHWV 6WRFN ,QGH[ )XQG ( 9DQJXDUG 7RWDO ,QWHUQDWLRQDO 6WRFN
,QGH[)G$6H9DQ6) UHSUHVHQWDGRVSRUVXDSURFXUDGRUD0LFKHOH
GD 6LOYD *RQVDOHV 2FHDQD 9DORU 0DVWHU FIA, e Oceana Selection
Master Fundo de Investimento de Acoes, Oceana Long Biased Master
Fim, Oceana Long Biased_Master Fia (representados por sua
procuradora Mariana de Toledo Palhares Eduardo), e Allianca Fim
IE )LODGHOSKLD 3DUWLFLSDFRHV /WGD 5LFDUGR 5LEHLUR 9DODGDUHV
*RQWLMR 5LFDUGR 9DODGDUHV *RQWLMR $QD /XFLD 5LEHLUR 9DODGDUHV
*RQWLMRH$QD&DUROLQD5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR UHSUHVHQWDGRVSRU
sua procuradora Mariana Germano Gontijo). Participaram da
Assembleia por meio de boletim de voto à distância: California Public
Employees
Retirement System, Oregon Public Employees
Retirement System, Norges Bank, Teacher Retirement System Of
Texas, The Bar Em Mkts Um Fd Sf Bar Latin America, Fidelity Ad S
9LLL )LGHOLW\$G*O&DSLWDO$SS))ORULGD5HWLUHPHQW6\VWHP7UXVW
Fund, Cibc Latin American Fund, The Board Of.A.C.E.R.S.Los
Angeles,California, Utah State Retirement Systems, Alpine
,QWHUQDWLRQDO 5HDO (VWDWH (TXLW\ )XQG 1RUWKHUQ7UXVW /X[HPERXUJ
Mgmt CO SA ON Behalf Of Univest, Cavendish Asset Management
Limited, Alpine Global Premier Properties Fund, Neptune Investment
)XQGV 1HSWXQH /DWLQ$PHULFD )XQG &ROOHJH 5HWLUHPHQW (TXLWLHV
)XQG 6SGU 6 3 (PHUJLQJ 0DUNHWV 6PDOO &DS (WI9DQJXDUG7RWDO
World Stock Index Fund, A Series Of, Fidelity Investment Trust:
)LGHOLW\6HULHV(PHUJLQJ0DUN)XQ9DQJXDUG)WVH$OO:RUOG([8V
Small-Cap Index Fund Asovieif, Northern Funds Global Real Estate
Index Fund, Blackwell Partners Llc Series A, The Health Foundation,
Discerene Fund Lp, Employees Retirement System OF Texas,
Fidelity Investmet Trust: Fidelity Emerging Markets Discover,
Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets F,
)LGHOLW\ (PHUJLQJ 0DUNHWV (TXLW\ ,QYHVWPHQW 7UXVW 5LYHU $QG
Mercantile World Recovery Fund, Advanced Series Trust - Ast
*ROGPDQ6DFKV0XOWL$VVHW3RUWIR5R\FH*OREDO9DOXH7UXVW,QF
Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund-Lend,
Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund-N L, Dirnad
Fund Lp, Battelle Memorial Institute, River And Mercantile Icvc 5LYHU $QG 0HUFDQWLOH *OREDO + $ 9DQJXDUG ,QY )XQGV ,FYF
9DQJXDUG)WVH*OREDO$OO&DS,QGH[)Belo Horizonte, 30 de abril de
2018. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Neste
ato assinam digitalmente o Sr. Wilson Nélio Brumer (Presidente) e a
Sra. Mara Carolina Almeida Rabelo (Secretária).
104 cm -02 1092162 - 1
OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.107| CVM 23426
AVISO AOS ACIONISTAS
A OMEGA GERAÇÃO S.A. (“Companhia”), vem divulgar a seus
acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 27 (vinte e sete) de
abril de 2018, às 13h00, foi, dentre outras matérias, declarada a distribuição e aprovado o pagamento de dividendo obrigatório, relativo ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de
R$10.683.518,00 (dez milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezoito reais), equivalente a R$0,0906918610 por ação ordinária,
correspondente a 10,24% (dez inteiros e vinte e quatro centésimos por
cento) do lucro líquido ajustado do exercício de 2017. Terão direito ao
dividendo declarado as pessoas inscritas como acionistas da Companhia na data-base do dia 27 de abril de 2018, respeitadas as negociações
realizadas até essa data, inclusive. As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 30 de abril de 2018, inclusive. O
pagamento dos dividendos será realizado em moeda corrente nacional,
em parcela única, no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2018 e, portanto,
4 cm -26 1090493 - 1
SICOOB COOPEMATA
Edital de Leilão 001/2018 - Torna público que levará a leilão online
pelo www.fernandoleiloeiro.com.br, em 18/05 e 04/06/18, às 13h, seu
imóvel: Imóvel urbano casa em Viçosa/MG. Mat. n°11.218. Fernando
Caetano M. Filho. Fone:37 3242-2001.
LOCAVIA S.A.
CNPJ nº 02.912.081/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAODINÁRIA
Alberto Magno Rocha, na qualidade de Diretor Presidente e no uso
de suas atribuições, convoca os acionistas da Locavia S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 02.912.081/0001-21, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de maio de 2018,
na sede da companhia, na Av. A, n.º 12, bairro Nações Unidas, CEP
34.590-395, Sabará/MG, em primeira chamada às 10h (dez horas) e,
não havendo quórum, em segunda chamada às 10h15m (dez horas e
quinze minutos), com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: alteração da composição da diretoria da
Companhia (eleição/destituição de diretores). Belo Horizonte/MG, 27
de abril de 2018. Alberto Magno Rocha – Diretor Presidente.
4 cm -26 1090947 - 1