TJMG 14/06/2019 -Pág. 4 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – sexta-feira, 14 de Junho de 2019
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ALGAR MULTIMÍDIA S/A
CNPJ/MF: 04.622.116/0001-13 - NIRE: 313.000.246-36
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Rua José Alves Garcia, 415 –
Mezanino – Bairro Brasil, CEP 38.400-668, no dia 06 de dezembro
de 2018, às 13:00 (treze) horas. 02. Convocação: Por meio do Diretor
Presidente aos acionistas. 03. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 04. Mesa: Presidente da Mesa, Jean Carlos
Borges. Secretário “ad hoc”, Luciano Roberto Pereira. 05. Deliberações: a) Acatar o pedido de renúncia apresentado no dia 01/11/2018
à Sociedade, pelo Sr. Marcio Estefan, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade n° RG nº 60874997 IFP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob n° 010.056.477-12, que até então ocupava o cargo de
Diretor Vice-presidente de Negócios, e o pedido de renúncia apresentado nesta data pela Sra. Maria Aparecida Garcia, brasileira, solteira,
nascida em 29/01/1963, especialista em Talentos Humanos, portadora
da Cédula de Identidade n° M 2.767.894 SSP/MG e inscrita no CPF/
MF sob o n° 393.642.166-87, que até então ocupava o cargo de Diretora de Talentos Humanos, conforme termos de renúncia acostados ao
presente instrumento, sendo que receberam de todos os presentes votos
de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade; b)
eleger, neste ato, pelo restante do mandato dos atuais diretores, o Sr.
Osvaldo César Carrijo, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF
sob o nº 211.672.306-04, com endereço comercial na Rua José Alves
Garcia, n.º 415, Mezanino, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Vice-presidente de Negócios, e a Sra. Ana Paula Rodrigues Marques de
Oliveira, brasileira, casada, Diretora de Gente e Relacionamento com
Clientes, portadora da Cédula de Identidade nº RG MG 4718592 –
SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o º 691.647.036-49, com endereço
comercial na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Mezanino, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
para o cargo de Diretora de Talentos Humanos conforme termos de
posse acostados ao presente instrumento. Os administradores eleitos
nesta oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou
em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peFXODWR RXFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDcional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em virtude da presente
deliberação, a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretor Presidente - Jean Carlos Borges; Vicepresidente de
Negócios - Osvaldo César Carrijo; Diretora Financeira - Luciene
Gonçalves; Diretora de Talentos Humanos - Ana Paula Rodrigues
Marques de Oliveira; Diretor de Tecnologia - Luis Antônio Andrade
Lima; e Diretor de Estratégia e Regulatório - Renato Paschoareli. O
mandato dos Diretores vigorará até 30 de abril de 2020. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia,
ODYUDQGRVHDSUHVHQWHDWD$VVLQDPDYLDGROLYURGHVWDDWDSDUD¿QV
de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Jean
Carlos Borges, o Secretário “ad hoc” Sr.Luciano Roberto Pereira e a
acionista ALGAR TELECOM S/A – Jean Carlos Borges e Luciene
*RQoDOYHV$VVLQDP SRU PHLR GH FHUWL¿FDGR GLJLWDO D YLD HOHWU{QLFD
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Secretário “ad
KRF´6U/XFLDQR5REHUWR3HUHLUDFHUWL¿FDQGRTXHDPHVPDpFySLD
¿HOGDDWDWUDQVFULWDHPOLYURSUySULRHD'UD/tEHUD6RX]D5LEHLUR
OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 06 de
dezembro de 2018.JUCEMG: &HUWL¿FRUHJLVWURVRERQHP
23/04/2019 e protocolo 186424311 - 18/04/2019. Marinely de Paula
%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
CNPJ: 22.166.193/0001-98 - NIRE: 313.000.057-39
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n.º 415,
Bloco A – Bairro Brasil, CEP 38.400-668, no dia 06 de dezembro de
2018, às 15:00 (quinze) horas. 02. Convocação: Todos os acionistas foram regularmente convocados para a presente Assembleia. 03.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.
04. Mesa: Presidente da Mesa, Jean Carlos Borges. Secretário “ad
hoc”, Luciano Roberto Pereira. 05. Deliberações: a) Acatar o pedido de renúncia apresentado no dia 01/11/2018 à Sociedade, pelo Sr.
Marcio Estefan, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade n° RG nº 60874997 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob
n° 010.056.477-12, que até então ocupava o cargo de Diretor Vice-presidente de Negócios, e o pedido de renúncia apresentado nesta
data pela Sra. Maria Aparecida Garcia, brasileira, solteira, nascida em
29/01/1963, especialista em Talentos Humanos, portadora da Cédula
de Identidade n° M 2.767.894 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o
n° 393.642.166-87, que até então ocupava o cargo de Diretora de Talentos Humanos, conforme termos de renúncia acostados ao presente
instrumento, sendo que receberam de todos os presentes votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade; b) eleger,
neste ato, pelo restante do mandato dos atuais diretores, o Sr. Osvaldo
César Carrijo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
211.672.306- 04, com endereço comercial na Rua José Alves Garcia,
n.º 415, Bloco A, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Vicepresidente de
Negócios, e a Sra. Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, casada, Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes, portadora da Cédula de Identidade nº RG MG 4718592 – SSP/MG e inscrita
no CPF/MF sob o º 691.647.036-49, com endereço comercial na Rua
José Alves Garcia, n.º 415, Bloco A, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668,
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretora de Talentos Humanos, conforme termos de posse acostados ao
presente instrumento. Os administradores eleitos nesta oportunidade
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a ecoQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDV
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade. Em virtude da presente deliberação, a Diretoria da
Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretor Presidente Jean Carlos Borges; Vice-presidente de Negócios - Osvaldo César
Carrijo; Diretora Financeira - Luciene Gonçalves; Diretora de Talen-
tos Humanos - Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira; Diretor
de Tecnologia - Luis Antônio Andrade Lima; e Diretor de Estratégia
e Regulatório - Renato Paschoareli. O mandato dos Diretores vigorará até 30 de abril de 2020. 06. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata.
Assinam a via do livro desta ata, o Presidente da Mesa Sr. Jean Carlos
Borges, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto Pereira e a acionista
ALGAR TELECOM S/A – Jean Carlos Borges e Luciene Gonçalves.
$VVLQDPSRUPHLRGHFHUWL¿FDGRGLJLWDODYLDHOHWU{QLFDGHVWDDWDGHVtinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Luciano Roberto Pereira,
QDTXDOLGDGHGHVHFUHWiULR³DGKRF´FHUWL¿FDQGRTXHDPHVPDpFySLD
¿HOGDDWDWUDQVFULWDHPOLYURSUySULRHD'UD/tEHUD6RX]D5LEHLUR
OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 06 de
dezembro de 2018. JUCEMG: &HUWL¿FRUHJLVWURVRERQHP
17/05/2019 e protocolo 186384483 - 15/05/2019. Marinely de Paula
%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 71.208.516/0001-74 - NIRE: 313.000.117-98
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018
Data, Horário E Local: No dia 06 de dezembro de 2018, às 14:00
(quatorze horas), na sede social da Algar Telecom S/A (“Companhia”), localizada na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil,
CEP: 38400-668, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em vista da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração.Presença: Presente a totalidade dos
membros que compõe o Conselho de Administração da Companhia,
quais sejam, os Srs. Luiz Alexandre Garcia (Presidente), Eliane Garcia
Melgaço (Vice-Presidente), Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião de
Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Thilo Helmut Georg Mannhardt. Mesa: Presidente, Luiz Alexandre Garcia; Secretária, Fernanda Aparecida Santos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia
do Diretor Vice-presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado
e da Diretora de Talentos Humanos, e (ii) a eleição de novos Diretores.
Deliberações: 'DQGRLQtFLRDRVWUDEDOKRVR3UHVLGHQWHLQIRUPRXTXH
a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado
pelos conselheiros presentes. Em seguida, os membros do Conselho
de Administração examinaram e discutiram a matéria constante da
ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) acatar os pedido de renúncia apresentado no dia
01/11/2018 à Sociedade, pelo Sr. Marcio Estefan, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade n° RG nº 60874997
IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n° 010.056.477-12, que até então
ocupava os cargos de Diretor Vice-presidente de Negócios e Diretor
de Negócios Atacado, e o pedido de renúncia apresentado nesta data
pela Sra. Maria Aparecida Garcia, brasileira, solteira, nascida em
29/01/1963, especialista em Talentos Humanos, portadora da Cédula
de Identidade n° M 2.767.894 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o
n° 393.642.166-87, que até então ocupava o cargo de Diretora Executiva Operacional (Talentos Humanos), conforme termos de renúncia
acostados ao presente instrumento, sendo que receberam de todos os
presentes votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados
à Sociedade; (ii) eleger, neste ato, pelo restante do mandato dos atuais
diretores, o Sr. Osvaldo César Carrijo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e
inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04, com endereço comercial
na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para os cargos de Diretor
Vice-presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado, e a Sra.
Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, casada, Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes, portadora da Cédula de
Identidade nº RG MG 4718592 – SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o
º 691.647.036-49, com endereço comercial na Rua José Alves Garcia,
n.º 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, para o cargo de Diretora Executiva Operacional (Talentos Humanos), conforme termos de posse acostados ao presente instrumento. Os administradores eleitos nesta oportunidade declaram, sob
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de
seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
RVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Em virtude da presente deliberação, a Diretoria da Sociedade passará a
ter a seguinte composição: (a) Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores - Jean Carlos Borges, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M- 3.822.734– SSP/MG
e inscrito no CPF/MG n.º 665.591.546-53; (b) Diretor Vice-Presidente
de Negócios e Diretor de Negócios Atacado - Osvaldo César Carrijo,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº RG
651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; (c)
Diretora Financeira - Luciene Gonçalves, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº MG 4.769.064 SSP/
MG e inscrita no CPF/MF n.º 677.200.726-34; (d) Diretora Executiva
Operacional (Talentos Humanos) – Ana Paula Rodrigues Marques
de Oliveira, brasileira, casada, Diretora de Gente e Relacionamento
com Clientes, portadora da Cédula de Identidade nº RG MG 4718592
– SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o º 691.647.036-49; (e) Diretor
Executivo Operacional (Tecnologia) – Luis Antônio Andrade Lima,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G.
nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-85; e (f) Diretor
Executivo Operacional (Estratégia e Regulatório) – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade
R.G. nº 16.160.231-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 145.821.82879, todos com endereço comercial na Rua José Alves Garcia, 415,
Bairro Brasil, CEP 38.400-668, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, e com mandato até 30 de abril de 2020. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
a reunião foi encerrada e foi assinada a via do livro pela secretária
“ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos, e pelos membros presentes
do Conselho de Administração da Companhia: Luiz Alexandre Garcia,
Eliane Garcia Melgaço, Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião de Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa e Thilo Helmut Georg MannharGW$VVLQDPSRUPHLRGHFHUWL¿FDGRGLJLWDODYLDHOHWU{QLFDGHVWDDWD
destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida
6DQWRVQDTXDOLGDGHGHVHFUHWiULD³DGKRF´FHUWL¿FDQGRTXHDPHVPD
pFySLD¿HOGDDWDWUDQVFULWDHPOLYURSUySULRHR'U/XFLDQR5REHUWR
Pereira, OAB/MG 114.668, na qualidade de advogado. Uberlândia/
MG, 06 de dezembro de 2018. JUCEMG: &HUWL¿FRUHJLVWURVRERQ
7305977 em 16/05/2019 e protocolo 186422971 - 15/05/2019. MariQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA
DE SUMÁRIO.Data, Local e Hora: Aos 24 dias de maio de 2019, às 09
(nove) horas, na Av. Paulista, 1754 – 1º andar – São Paulo-SP. Presença:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Adelmo Pércope
Gonçalves. Ordem do Dia: Ratificar perante o Banco ABC Brasil S.A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, a constituição de
garantias de Cédulas de Crédito do Agro Negócio, representadas por
duplicatas de emissão da Companhia. Deliberações: A totalidade dos
membros do Conselho de Administração presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ratificar perante o Banco
ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06,
a constituição de garantia das Cédulas de Crédito do Agro Negócio nºs
5275418, 4571617, 4871218, 4523717, 4676917, 5275618, 4639417,
5099818 e 5099918 representadas por duplicatas de emissão da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. São
Paulo-SP, 24 de maio de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes
da Silva, Presidente da Reunião e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope Gonçalves, Vice-Presidente; Mariza Campos
Gomes da Silva; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia
Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira. Confere com o original lavrado em livro próprio: Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7326425 em
30/05/2019. Protocolo: 192293915. Ass. Marinely de Paula Bomfim
– Secretári-Geral.
8 cm -12 1239033 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 17 de MAIO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 17 de maio de 2019. Local e Hora:
Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 17:00 (dezessete) horas. Presença: A totalidade dos membros
da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da
Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa:
Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: Ratificar perante o Banco ABC Brasil
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, a constituição
de garantias de Cédulas de Crédito do Agro Negócio, representadas por
duplicatas de emissão da Companhia.Deliberações: A totalidade dos
membros da Diretoria Executiva presente decidiu, por unanimidade de
votos e sem quaisquer reservas, ratificar perante o Banco ABC Brasil
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, a constituição de garantia das Cédulas de Crédito do Agro Negócio nºs 5275618,
4639417, 5099818 5099918, 5275418, 4571617, 4871218, 4523717
e 4676917, representadas por duplicatas de emissão da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP,
17 de maio de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro
Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7326625 em
30/05/2019. Protocolo: 192294075. Ass. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária-Geral.
8 cm -12 1239050 - 1
48 cm -13 1239189 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 - Companhia Fechada
ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COTEMINAS S.A., (“COMPANHIA”) REALIZADAS EM 09 DE
MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO - (PARÁGRAFO 1º ART. 130 - LEI Nº 6.404/76). Data, hora e local: 09 (nove)
de maio de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede social, na Av. Lincoln
Alves dos Santos, nº 955, parte, Distrito Industrial, na cidade Montes
Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-005. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4°
do art. 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente, Josué Christiano
Gomes da Silva, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim. Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais
Minas Gerais/Publicações de Terceiros, dia 04/05/2019 – fls. 17 a 22
e, Jornal de Notícias/Balanços, dia 04/05/2019 - fls. 12 a 15. Ordem
do Dia: - a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2018; e b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas
presentes, foram discutidos e aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; e b) a destinação do prejuízo
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor
de R$54.516.575,67, à conta de prejuízos acumulados da Companhia,
nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.. Outros assuntos: Nenhum
dos presentes usou da palavra. Suspensos os trabalhos pelo espaço
de tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida, foi aprovada
por unanimidade e sem restrições e assinada pelo Presidente, por mim
Secretário e por todos os acionistas presentes. Montes Claros (MG),
09 de maio de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente da Assembleia e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.
Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva e Springs Global Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Josué Christiano
Gomes da Silva. Certifico que a presente confere com o original lavrado
em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Diretor Presidente.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 7326624 em 30/05/2019. Protocolo: 192293371. Ass. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária-Geral.
10 cm -12 1239048 - 1
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
Ata da 93ª. Reunião do Conselho de Administração da Springs Global
Participações S.A., realizada em 18de maio de 2019,lavrada em forma
de sumário. 1.Data e Horário: No dia 18 de maio de 2019, às 17:30
horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av. Paulista, nº 1.754
– 2ª. Sobreloja. 2.Convocação e Presença: Os membros do Conselho
de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os
Conselheiros:João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Thomas Patrick O’Connor; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; e João Batista da
Cunha Bomfim, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e
aprovação.3.Composição da Mesa:Presidente: Josué Christiano Gomes
da Silva Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4.Deliberações:
Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, deliberaram: 1) aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31
de março de 2019; e 2) reeleger os membros da Diretoria Executiva
da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, os senhores Josué
Christiano Gomes da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, Cerqueira César, CEP 01310920, portador do documento de identidade nº MG-1.246.178, expedido
pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, para
o cargo de Diretor Presidente; Pedro Garcia Bastos Neto, brasileiro,
casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, 1.151,
apto. 1302, Bairro Funcionários, portador do documento de identidade
nº M-5.133.026, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o
nº 014.936.636-15, para os cargos de Diretor de Assuntos Corporativos e Diretor Financeiro; easenhora Alessandra Eloy Gadelha, brasileira, casada, engenheira química, residente e domiciliada na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo
Franco, nº 42 apto. 101 - Leblon, CEP 22430-060, portadora do documento de identidade RG nº 06.066.958-7, expedido pelo IFP-RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 021.092.597-36, para o cargo de Diretora de
Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009,
da Comissão de Valores Mobiliários. Registrar a declaração dos Diretores da Companhia ora eleitos no sentido de que (a) não estão impedidos
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art.
147 da Lei nº 6.404/76; (b) que não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração
de companhia aberta, como estabelecido no § 1º do art. 147 da Lei nº
6.404/76; (c) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido
pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) não ocupam cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não
têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na
forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 5. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica,
na forma do disposto no parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social
da Companhia. 6Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da
Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São
Paulo-SP, 18 de maio de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da
Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Pedro Henrique Chermont de
Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Thomas Patrick O’Connor;
e João Batista da Cunha Bomfim. Certifico que a presente confere com
o original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva –
Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7331429 em 03/06/2019. Protocolo: 192336126.
Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
15 cm -12 1239023 - 1
EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO
E PARTICIPAÇÕES S. A. - ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83
NIRE n° 31300012522 – COMPANHIA ABERTA
ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S. A. - ENCORPAR, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data, Local e Hora : Aos 30 dias do mês de
maio de 2019, na Rua Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 17:00 (dezessete) horas. Presença :
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa : Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretária, Mariza Campos Gomes da Silva. Ordem do Dia : 1) Discussão e aprovação das
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao
primeiro trimestre findo em 31/03/2019; e 2) Reeleição dos membros
da Diretoria Executiva. Deliberações : A totalidade dos membros do
Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de
votos e sem quaisquer reservas, aprovar: 1) as demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em
31/03/2019; e 2) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da
Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022, ficando assim constituída:
Diretor Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF
nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, portador
da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e Diretor, JOÃO
BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro,
casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda
Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG. Em
cumprimento ao disposto no artigo 44 da Instrução CVM n° 480 de
07.12.2009, da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, foi designado
João Batista da Cunha Bomfim para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente com as atribuições
de Diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos, são investidos nos
respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, havendo
declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Encerramento : Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado,
foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 30 de maio de 2019.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião,
e Mariza Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros do Conselho:
Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes
da Silva, Vice-Presidente; e João Gustavo Rebello de Paula. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente Reunião. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7339308 em
07/06/2019. Protocolo: 192433121. Ass. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária-geral.
12 cm -12 1239063 - 1
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA NO DIA
05 DE JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.
Data: O5 de junho de 2019. Local e Hora: Rua Aimorés, n° 981 – 2°
andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 10:00 (dez)
horas. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Adelmo Pércope Gonçalves. Ordem do Dia: - A contratação de
Empréstimo NCE perante o Banco Pine S.A., inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 62.144.175/0001-20. Deliberações: Por unanimidade dos
membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovada a
contratação de Empréstimo NCE, no valor de R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) perante o Banco Pine S.A., inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 62.144.175/0001-20 e, ainda a assinatura de futuros aditamentos.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Belo Horizonte-MG, 05 de junho de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da
Silva, Presidente da Reunião e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário.
Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente;
Adelmo Pércope Gonçalves, Vice-Presidente; Mariza Campos Gomes
da Silva; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos
Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello
de Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira.
Certifico que a presente confere com a original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº
7339306 em 07/06/2019. Protocolo 192444891. Ass. Marinely de Paula
Bomfim – Secretária-Geral.
7 cm -12 1239029 - 1
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 06.316.597/0001-64 - NIRE N° 3130001975-6
Companhia Fechada
ATA DA DÉCIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS
DA LEI Nº6.404/76 –(ARTIGO 130 PARÁGRAFO 1º ).Data, hora e
local : Na sede social da Oxford Comércio e Participações S.A., em
15 de maio de maio de 2019, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da
Companhia, na Rua Aimorés, 981 - 12° andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Presença : Acionistas
representando mais de 86% (oitenta e seis por cento) do Capital Social
com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. Mesa
: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva Secretário, Adelmo
Pércope Gonçalves. Publicações : 1) Aviso referente ao artigo 133 da
Lei nº 6.404/76: jornais Minas Gerais/Publicações de Terceiros - dias
13/04/2019 - fl.7; 16/04/2019 – fl.31; e 17/04/2019 – fl.29; e Diário do
Comércio – dias 13/04/2019 – fl.12; 16/04/2019 – fl.13; e 17/04/2019
– fl.17; 2) Edital de convocação: jornais Minas Gerais/Publicações de
Terceiros - dias 04/05/2019 – fl.11; 07/05/2019 – fl.4; e 08/04/2019
– fl.15; e Diário do Comércio, dias 04/05/2019 – fl.10; 07/05/2019 –
fl.12; e 08/05/2019 – fl.10; 3) Relatório da Administração e demonstrações financeiras - jornais, Minas Gerais/Publicações de Terceiros - dia
11/05/2019 – fls. 2 e 3 e Diário do Comércio, dia 10/05/2019 - fl.4.
Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018; b) Examinar, discutir e votar a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 e, ratificar as distribuições de dividendos intermediários no exercício de 2018; e c) Eleger os membros da Diretoria
Executiva e fixar a sua remuneração. Deliberações : Por unanimidade
dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos,
foram discutidos e aprovados: a) o Relatório da Administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras acompanhadas
das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) a destinação do lucro líquido do
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a saber: o montante de
R$63.952.913,74 da seguinte forma: (i) R$3.197.645,66 para a Reserva
Legal; (ii) R$45.809.260,19 para a Reserva de Retenção de Lucros; (iii)
R$2.904.405,58 baixa de constituição da reserva de lucros a realizar;
(iv) R$4.228.152,71 distribuídos como dividendos intermediários, ora
ratificados, deliberados pelas 11ª e 12ª REDs de 26 e 31 de dezembro de 2018; (v) R$242.809,00 baixa de dividendos prescritos; e (vi)
constituir reserva especial no montante de R$3.085.906,64, correspondente a parte dos dividendos que seriam distribuídos, nos termos do
disposto nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei n° 6.404/76. O
saldo dos dividendos no valor de R$10.779.163,12, será distribuído a
todos os acionistas da Companhia com posição acionária nesta data,
com pagamento a ser realizado em 8 (oito) parcelas mensais, sendo o
valor de cada parcela mensal igual a R$0,03991148 por ação, mediante
o pagamento da primeira parcela a partir do dia 31 do corrente mês, e as
parcelas seguintes, sempre no último dia útil de cada mês, até dezembro deste exercício, será compensado com valor correspondente a ser
recebido da Companhia Tecidos Santanense, conforme provisionado
em dividendos a receber nas demonstrações financeiras de 2018; e c)
a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos
termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2022, ficando assim constituída: Diretor Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, CPF/MF nº 493.795.776-72,
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª
sobreloja, parte, Cerqueira César, portador da Carteira de identidade
nº MG-1.246.178, expedida pela SSP/MG; expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Vice-Presidente,
Adelmo Pércope Gonçalves, CPF/MF nº 002.830.536-15, brasileiro,
casado, advogado e industrial, residente e domiciliado nesta Capital, na
Rua Tomaz Gonzaga, n° 444, apto. 1701, portador da carteira de identidade nº M-4183.456, expedida pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado de Minas Gerais; e Diretor, João Batista da Cunha Bomfim,
CPF/MF n° 006.498.306-44, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n° 297 – 7º andar,
Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade n° 24.197, expedida pela OAB/MG. Os
membros da Diretoria Executiva, ora eleitos, são empossados neste
ato, e declaram, expressamente, a inexistência de impedimentos legais
para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Foi fixada em
R$1.000,00 (um mil reais), a verba mensal para ser distribuída entre
os membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Encerramento : Não
havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos
pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.
Belo Horizonte-MG, 15 de maio de 2019. Assinaturas: Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente da Assembleia, e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Acionistas: Companhia de Tecidos Norte de Minas
– Coteminas; Benfica Administração e Participação Ltda.; Adelmo Pércope Gonçalves; Tibiriça Administração e Participação Ltda.; Maurício Pércope Gonçalves; Allegria Administração e Participação Ltda.;
Clóvis Gonçalves de Sousa Júnior; DGM Participações Ltda.; e Décio
Gonçalves Moreira. Certifico que a presente confere com o original
lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Diretor
Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o
registro sob o nº 7331346 em 03/06/2019. Protocolo: 192336185. Ass.
Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
20 cm -12 1239053 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190613191648024.