TJMG 31/10/2014 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – sexta-feira, 31 de Outubro de 2014
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TSA
– TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A. CNPJ
41.857.780/0001-78. NIRE 3130002610-8. DATA, HORA E
LOCAL: aos 21 dias do mês de julho de 2014, às 16:00 horas, na
sede da Companhia, situada na Avenida Barão Homem de Melo, nº
4.324, 4º andar, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.450-250.
CONVOCAÇÃO: a assembleia foi devidamente convocada, nos
termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976, através dos anúncios
publicados nas datas de 12/07/2014, 15/07/2014 e 16/07/2014, no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (folhas 2, 2 e 2
respectivamente) e nas datas de 11/07/2014, 12/07/2014 e 13/07/
2014, no jornal Hoje em Dia (folhas 6, 14 e 9 respectivamente).
PRESENÇAS: presentes os acionistas Maria Virgínia Fróes
Schettino, Marcello Viana Bhering, Maurício Otávio Noce, Anna
Pessoa Clementino, Paulo Vianna Clementino Filho, Mônica Pessoa
Clementino e Karl Fritz Otto Wilhelm Meyer, representantes de
91,66% (noventa e um inteiros e sessenta e seis centésimos por
cento) do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença
de Acionistas. As acionistas Anna Pessoa Clementino e Mônica
Pessoa Clementino estavam representadas por seu procurador, o
acionista Paulo Vianna Clementino Filho, conforme procuração
em anexo. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:
presidindo a mesa o Sr. Maurício Otávio Noce, com os trabalhos
secretariados ad hoc pela Sra. Maria Virgínia Fróes Schettino.
ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre aumento de capital da
Companhia em R$ 290.290,00 (duzentos e noventa mil duzentos e
noventa reais), sem a emissão de novas ações, mediante capitalização
de reserva de lucros, com a consequente modificação do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme minuta à
disposição dos acionistas na sede da Companhia; (ii) implementação
de regras de governança corporativa na Companhia.
DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria constante na ordem
do dia, os acionistas presentes decidiram, de forma unânime: (i)
aprovar o aumento de capital da Companhia, sem emissão de novas
ações, no valor de R$ 290.290,00 (duzentos e noventa mil duzentos
e noventa reais), por meio da capitalização de reserva de lucros.
Desta forma, o capital da Companhia, que era de R$ 809.710,00
(oitocentos e nove mil setecentos e dez reais), passa a ser de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Em virtude desta
deliberação, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º O capital social
da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). representado por 809.710
(oitocentas e nove mil setecentas e dez) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.” (ii) foi proposto pela Sra. Maria
Virgínia Fróes Schettino e aprovado pela assembleia a realização
de estudo visando estabelecer formas de representação dos núcleos
familiares nas assembleias, estudo este a ser apresentado e debatido
em futura AGE. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, com o agradecimento do presidente
da mesa aos presentes. Desta assembléia lavrou-se a presente ata
que, após lida e aprovada por unanimidade, será assinada por todos
os presentes, registrada e publicada regularmente. ASSINATURAS:
Maria Virgínia Fróes Schettino, Marcello Viana Bhering, Maurício
Otávio Noce, Anna Pessoa Clementino (representada por Paulo
Vianna Clementino Filho), Paulo Vianna Clementino Filho, Mônica
Pessoa Clementino (representada por Paulo Vianna Clementino
Filho) e Karl Fritz Otto Wilhelm Meyer. Certifico que a presente
confere com a ata original, lavrada em livro próprio. (a) Maria
Virgínia Fróes Schettino - Secretária da Mesa. JUCEMG - Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob nro:
5381432. Em 29/09/2014. TSA – TECNOLOGIA DE SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO S/A. Protocolo: 14/678.440-5. (a) Marinely de
Paula Bomfim, Secretária Geral.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA TSA –
TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A. CNPJ
41.857.780/0001-78. NIRE 3130002610-8. DATA, HORA E
LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2014, na sede
social, localizada na Av. Barão Homem de Melo, nº 4.324, 4º andar,
bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, às 15:30 horas, em primeira
convocação. CONVOCAÇÃO: realizada por meio de anúncio
publicado no Jornal Hoje em Dia nos dias 11/07/2014, 12/07/2014
e 13/07/2014, respectivamente às páginas 06, 14 e 9, e no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, também nos dias 12/07/2014,
15/07/2014 e 16/07/2014, respectivamente às folhas 2, 2 e 2 do
Caderno I - Publicações de Terceiros. PRESENÇAS: presentes os
acionistas Maria Virgínia Fróes Schettino, Marcello Viana
Bhering, na condição de acionista e inventariante do espólio de
Clara Viana Bhering, Maurício Otávio Noce, Anna Pessoa
Clementino, Paulo Vianna Clementino Filho, Mônica Pessoa
Clementino, titulares de ações representativas de mais de 86%
(oitenta e seis por cento) do capital social da Companhia, conforme
assinaturas no Livro de Presenças. As acionistas Anna Pessoa
Clementino e Mônica Pessoa Clementino estavam representadas
pelo procurador Paulo Vianna Clementino. Presentes também o
Sr. José de Carvalho Gonçalves Júnior, assessor financeiro, e a
Sra. Mariana Germano Gontijo, assessora jurídica da Companhia,
respectivamente. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:
presidindo a mesa a Sra. Maria Virgínia Fróes Schettino, com os
trabalhos secretariados “ad hoc” pela Sra. Mariana Germano
Gontijo. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório
da administração, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2013; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da
Companhia e a distribuição de dividendos; (iii) reeleger os membros
do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES:
(i) Apresentadas as demonstrações financeiras e o relatório da
administração da Companhia relativos ao exercício de 2013, estes
foram lidros, examinados, discutidos e aprovados, à unanimidade,
sem ressalvas, pelos acionistas presentes; (ii) Com relação à
destinação do lucro líquido da Companhia e a distribuição de
dividendos, os acionisras resolveram, à unanimidade, por acatar a
proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: (a)
pagamento de juros sobre capital próprio no importe de R$
112.027,00 (cento e doze mil e vinte e sete reais), brutos e já
provisionados na contabilidade do exercício de 2013, a serem pagos,
juntamente com os demais créditos dos acionistas perante a
Companhia, ao longo do exercício de 2014; (b) não distribuição de
dividendos, sendo que os valores pagos aos acionistas se limitarão
aos juros sobre capital próprio deliberados acima; (c) retenção do
restante do lucro líquido do exercício apurado no ano de 2013,
tendo em vista as necessidades de financiamento e investimento
da Companhia para 2014. (iii) Foram reeleitos para compor o
Conselho de Administração, para um mandato de 03 (três) anos,
à unanimidade, os Srs.: (a) Maria Virgínia Fróes Schettino,
brasileira, divorciada, nascida em 05/03/1952, administradora,
portadora da Carteira de Identidade MG-10.537.925, SSP/MG,
inscrita no CPF sob o nº 253.516.646-15, residente e domiciliada
nesta Capital, na Rua Tito Botelho Martins, 111, apto. 201, bairro
São Bento; (b) Maurício Otávio Noce, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão total de bens, engenheiro, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua São Pedro da União, 94, Bairro
Sion, portador da Carteira de Identidade CREA nº 2.578/D – 4ª
Região, inscrito no CPF sob o nº 002.767.666-87, e; (c) Paulo Vianna
Clementino Filho, brasileiro, desquitado, desenhista industrial,
residente e domiciliado nesta Capital, na Av. do Contorno, 5445 –
apto. 202, Bairro Cruzeiro, portador da Carteira de Identidade MG36.501 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 155.389.236-49. Os
Conselheiros reeleitos declararam não serem ou estarem
impedidos por lei especial para ocuparem cargos de administração
da Companhia, bem como não serem condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos. Os Conselheiros declararam, ainda, não ocuparem
cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes
no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de
administração ou fiscal, e nem possuírem interesses conflitantes
com a Companhia. Conhecido o resultado das eleições, foram os
novos Conselheiros empossados no cargo, mediante assinatura do
Termo de Posse lavrado no livro competente, para cumprir um
mandato de 2 (dois) anos. (iv) Aprovada a remuneração dos
membros da administração da Companhia no montante gobal anual
de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), devendo
ser observado o dissídio da categoria. ENCERRAMENTO: nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, com o
agradecimento da Presidente da mesa aos presentes. Desta
assembleia lavrou-se de forma sumária a presente ata que, após
lida e aprovada por unanimidade, será assinada por todos os
presentes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. (a) Mariana Germano Gontijo - Secretária.
JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. Certifico o Registro sob nro: 5396482. Em 21/10/2014.
TSA – TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A.
Protocolo: 14/720.101-2. (a) Marinely de Paula Bomfim,
Secretária Geral.
14 cm -30 625555 - 1
20 cm -30 625561 - 1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TSA – TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A.
CNPJ 41.857.780/0001-78. NIRE 3130002610-8. DATA, HORA E
LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2014, às 15 horas,
na sede social, localizada na Av. Barão Homem de Melo, nº 4.324, 4º
andar, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇAS: presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do art. 11, §5º, do Estatuto Social da
Companhia. INSTALAÇAO E COMPOSIÇÃO DA MESA:
presidindo a mesa, a Sra. Maria Virgínia Fróes Schettino, com os
trabalhos secretariados pelo Sr. Maurício Otávio Noce. ORDEM
DO DIA: (i) manifestar sobre o relatório da administração preparado
pela Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as contas da Diretoria
da Companhia relativas ao exercício encerrado em 2013; (ii) apreciar
a proposta de distribuição de dividendos e destinação dos lucros
elaborada pela Diretoria a ser encaminhada à Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”); (iii) deliberar sobre a reeleição da Diretoria da
Companhia para novo mandato de 03 (três) anos; (iv) ratificar a
escolha da data, horário, local de realização da AGO da Companhia;
(v) ratificar os atos de convocação da AGO da Companhia.
DELIBERAÇÕES: (i) Apresentados o relatório da administração e
as contas da Diretoria da Companhia relativas ao exercício de 2013,
estes foram debatidos e aprovados pelos Conselheiros de
Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições. (ii) Os
Conselheiros resolveram, ainda, à unanimemente, pelo
encaminhamento à AGO de proposta de distribuição de dividendos
e destinação dos lucros, após a dedução a que se refere a alínea “i”
do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:
(a) pagamento de juros sobre capital próprio no importe de R$
112.027,00 (cento e doze mil e vinte e sete reais), brutos e já
provisionados na contabilidade do exercício de 2013, a serem pagos,
juntamente com os demais créditos dos acionistas perante a
Companhia, ao longo do exercício de 2014; (b) não haverá
distribuição de dividendos, sendo que os valores pagos aos acionistas
se limitarão aos juros sobre capital próprio; (c) retenção do restante
do lucro líquido do exercício apurado no ano de 2013, tendo em
vista as necessidades de financiamento e investimento da Companhia
para 2014. (iii) Aprovada, por unanimidade, a reeleição dos
membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 03
(três) anos, quais sejam: (a) Sra. Maria Virgínia Fróes Schettino,
brasileira, divorciada, nascida em 05/03/1952, administradora,
portadora do documento de identidade nº MG 10.537.925, expedida
pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 253.516.646-15, residente e
domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Rua Tito Botelho Martins,
nº 111, apto. 201, bairro São Bento, reeleita para o cargo de Diretora
Executiva; (b) Sra. Evanete Aparecida Gomes Bastos, brasileira,
casada, engenheira, portadora do documento de identidade nº M2.521.011, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº
469.571.386-15, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG,
na Rua Helium, 252, apto. 201, bairro Nova Floresta, reeleita para
o cargo de Diretora Assistente, e; (c) Sr. Antônio de César Araújo
Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade nº M-5.097.327, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF
sob o nº 826.280.506-25, Rua Herculano de Freitas, nº 151, apto.
401, bairro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG, reeleito para o cargo
de Diretor Assistente. Os Diretores eleitos declararam não serem
ou estarem impedidos por lei especial para ocuparem cargos de
administração da Companhia, bem como não serem condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos. Os Diretores declararam, ainda, não ocuparem
cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes
no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de
administração ou fiscal, e nem possuirem interesses conflitantes
com a Companhia. Conhecido o resultado das eleições, foram os
novos Diretores empossados no cargo, mediante assinatura do Termo
de Posse lavrado no livro competente. (v) Restou ratificado, por
unanimidade de votos, que a AGO da Companhia realize-se no dia
12/08/2014, às 15:30 horas, na sede social. (vi) Restou ratificada,
também, a prática de todos os atos relativos à convocação da AGO
de 2014 da Companhia. ENCERRAMENTO: nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos, com a lavratura da presente
ata no livro próprio que, após lida e aprovada por unanimidade, será
assinada por todos os presentes, registrada e publicada regularmente.
(a) Maria Virgínia Fróes Schettino. (a) Maurício Otávio Noce. (a)
Paulo Vianna Clementino Filho. JUCEMG - JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico o Registro sob nro:
5392928. Em 15/10/2014. TSA – TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE
AUTOMAÇÃO S/A. Protocolo: 14/712.248-1. (a) Marinely de Paula
Bomfim, Secretária Geral.
18 cm -30 625559 - 1
ITAURB – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA
LTDA. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório GMP/074/2014 - Pregão Presencial N°
040/2014, cujo objeto consiste na aquisição de 22(vinte e dois) Armários de aço para arquivos e pastas suspensas com quatro gavetas,
05(cinco) Armários de aço do tipo roupeiro modulável com 04 vãos
individuais, 14 (quatorze) Armários de aço do tipo roupeiro modulável
com 08 vãos individuais e 30 (trinta) Armários de aço do tipo roupeiro
modulável com 16 vãos individuais, para atender as necessidades das
gerências e dos empregados lotados nos diversos setores da empresa,
no município de Itabira/MG, conforme quantidade e especificações
constantes no Anexo II - Termo de Referência do Edital, com vigência
de 20 (vinte) dias. Que teve como vencedora a empresa Fênix Indústria
de Móveis de Aço Ltda EPP – valor total de R$31.000,00. Itabira, 29 de
outubro 2014. Carlos Carmelo Torres Moreira - Diretor-Presidente.
4 cm -30 625395 - 1
ITAURB – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA
LTDA. PROCESSO LICITATÓRIO GMP/063/2014. RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DP/GMP-004/2014. CONTRATADA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IOMG.
LEI: Artigo 25 c/c artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ATO DE DISPENSA: Em 18 de Outubro de 2014. Por Fioravanti Fonseca Fernandes – OAB/MG 61901. OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais da
Itaurb, tais como: aviso de licitação, termo de homologação, extrato
de contrato, entre outros. Quantidade estimada: 500CM/COL. PRAZO:
12 (doze) meses. VALOR: R$88,59 (oitenta e oito reais e cinqüenta e
nove centavos) cm/col. Total estimado R$44.295,00 (quarenta e quatro
mil e duzentos e noventa e cinco reais). RATIFICAÇÃO: Em 29 de
Outubro de 2014. Carlos Carmelo Torres Moreira - Diretor Presidente.
Itabira (MG), 30 de Outubro de 2014. Juliana Lagares Matos – Presidente. Cristiane M. Alves Araújo - Membro Titular. Viviane P. da Silva
Assis – Suplente.
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CAFÉ SAVANNAH DA BAHIA S.A
CNPJ: 02.217.971/0001-13 - Rua Padre José Timoteo,
152 - Centro, Coromandel MG - CEP: 38.550-000
BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARATIVO DOS PERÍODOS
ATIVO
2012
2013
CIRCULANTE
2.771.034,87 2.766.340,51
Disponível
2.507.910,45 2.503.216,09
Caixa Geral
Fundo Fixo - Escritório
32.591,97
27.897,61
Bancos C/ Movimento
Banco do Brasil S/A 1.183,03
1.183,03
Créditos
José Fava Neto/Luiz Fava Junior 2.474.135,45 2.474.135,45
Realizável a Curto Prazo
263.124,42
263.124,42
Impostos a Recuperar
Icms a Recuperar
69.591,78
69.591,78
Pis Faturamento a Restituir
2.329,66
2.329,66
Cofins S/ Faturamento a Recuperar 17.700,47
17.700,47
Irrf a Recuperar
7.119,72
7.119,72
Valores a Receber
Recebimento de Ações
59.858,52
59.858,52
Agrícola Café da Fronteira S/A
86.524,27
86.524,27
Adiantamento Fornecedores
Ivan Mercedo Moreira e Advogados 20.000,00
20.000,00
PERMANENTE
6.522,24
6.522,24
Investimentos
6.522,24
6.522,24
Outros Investimentos
Direito de Uso Linha Telefônica
3.022,24
3.022,24
Cooper. Cafeic. Guaxupé Ltda
3.500,00
3.500,00
CONTAS TRANSITÓRIAS
1.888.608,95 1.888.608,95
Contas de Resultado Transitória 1.888.608,95 1.888.608,95
Contas de Resultado Transitória
Conta de Resultado Transitória
1.888.608,95 1.888.608,95
Total do Ativo
4.666.166,06 4.661.471,70
PASSIVO
2012
2013
PASSIVO CIRCULANTE
1.116.896,71 1.303.677,29
Exigível a Curto Prazo
1.116.896,71 1.303.677,29
Fornecedores
Afonso Advogados Associados
985,00
985,00
Agroindustrial S/A
95.480,00
95.480,00
Aguiar Serviços Empresariais
5.400,00
13.200,00
Financiamentos
Santander Banespa
230.165,39
80.165,39
Banco Real - Capital de Giro
563,39
563,39
Capital de Giro-Bradesco
98.777,11
98.777,11
Empréstimos a Pagar
Nerso Hissao Chihara
21.147,10
46.394,86
Eduardo Marquez Palmério
406.901,19
679.154,45
Capital de Giro-Bc Ag.2420 C/C
38.851,00
38.851,00
Créditos de Ações a Pagar
Roberto Gonçalves de Abreu
55.000,00
55.000,00
Obrigações Sociais a Pagar
INSS
930,00
930,00
IRRF
52,79
46,15
Obrigações Tributárias
Irrf S/ Nf Serviço
48,94
48,94
Outros Valores a Pagar
Pró-Labore a Pagar
31.406,52
62.892,72
Adiantamentos Acionistas
Eduardo Marquez Palmério
88.435,16
88.435,16
Nerso Hissao Chihara
42.753,12
42.753,12
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
95.390,43
95.390,43
Obrigações a Pagar
95.390,43
95.390,43
Empréstimos e Financiamentos
Desenbahia S/A
95.390,43
95.390,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.968.590,95 1.777.116,01
Capital
4.700.000,00 4.700.000,00
Capital Social Subscrito e Realizado
Eduardo Marquez Palmério
2.193.845,00 2.193.845,00
Nerso Hissao Chihara
408.350,00
408.350,00
Bolsa de Insumos de Patrocínio
885.148,00
885.148,00
Agropecuária Doristo Ayusso
387.705,00
387.705,00
Antonio Reinaldo Caetano
71.491,00
71.491,00
João Cordeiro Neves
364.201,00
364.201,00
Roberto Gonçalves de Abreu
108.935,00
108.935,00
Roberto Santinato
280.325,00
280.325,00
Lucros e Prejuízos Acumulados (2.731.409,05) (2.922.883,99)
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Prejuízos Acumulados
(2.637.642,59) (2.637.642,59)
Lucro ou Prejuízo do Exercício
Lucro ou Prejuízo do Exercício
(93.766,46) (285.241,40)
CONTAS DE RESULTADO
1.485.287,97 1.485.287,97
Contas de Resultado
1.485.287,97 1.485.287,97
Conta de Resultado Transitória
Conta de Resultado Transitória
1.485.287,97 1.485.287,97
Total do Passivo
4.666.166,06 4.661.471,70
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas
são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A
sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não
possui Conselho Fiscal instalado. Coromandel, 31 de dezembro
de 2013. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui
contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. CAFÉ
SAVANNAH DA BAHIA S/A, EDUARDO MARQUEZ
PALMÉRIO DIRETOR CI: 2530638002 - SSP CPF: 089.892.68826 Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas,
refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me
responsabilizo por todas elas. JOSÉ NASCIMENTO DE AGUIAR
CRC: 15318 / MG - CPF: 036.122.526-15 TEC. CONTABILIDADE
Rua Rio Grande do Norte, 846 Santa Maria, Uberaba MG
Demostração do Resultado do Exercício em 31/12/2013
Receita Operacional Bruta
Vendas de Cafe
0,00
Receitas Diversas
0,00
(-) Deduções de Vendas
Vendas Anuladas
0,00
Impostos S/ Vendas - Icms
0,00
Impostos S/ Vendas - Pis
0,00
Impostos S/ Vendas - Cofins
0,00
Outras Receitas Operacionais
Icms Sobre Compras de Insumo
0,00
Despesas Administrativas
Impressos e Materiais Escritório
(779,20)
Telefone
(1.517,73)
Despesas Legais, Jurídicas e Cartório
(783,20)
Despesas com Viagens
(2.535,50)
Despesas com Correio
(499,92)
Despesas com Internet
(705,00)
Fotocópias e Autenticações
(185,20)
Aluguéis
(4.400,00)
Bens de Pequeno Valor
(3.117,00)
Diversas
(122.388,34)
Salários e Encargos Sociais
Encargos Sociais-Inss
(7.200,00)
Encargos Sociais-Fgts
0,00
Honorários da Diretoria
Pró-Labore
(36.000,00)
Serviços Prestados Por Terceiros
Assistência Contábil
(7.800,00)
Serviços Prestados Por Pj
(3.563,85)
Resultado do Exercício
(191.474,94)
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado
em 31 de dezembro de 2013.Sob as penas da lei, declaramos que
as informações aqui contidas são verdadeiras e nos
responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui
Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal
instalado. Coromandel, 31 de dezembro de 2013 Declaro, sob as
penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e
me responsabilizo por todas elas. CAFÉ SAVANNAH DA BAHIA
S/A EDUARDO MARQUEZ PALMÉRIO DIRETOR CI:
2530638002 - SSP CPF: 089.892.688-26. Declaro, sob as penas
da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação
que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas
elas. JOSÉ NASCIMENTO DE AGUIAR CRC: 15318 / MG CPF: 036.122.526-15 TEC. CONTABILIDADE Rua Rio Grande
do Norte, 846 Santa Maria, Uberaba MG.
32 cm -30 625402 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO
FRANCISCO – CISASF. Departamento de Compras e Licitações. Processo n° 67/2014 - Edital de Pregão 5/2014. O Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Alto São Francisco -CISASF, torna público que irá realizar procedimento licitatório, modalidade pregão presencial, tipo menor
preço item, referente a contratação de empresa para prestar serviços
de exames médicos e cirurgias médicas no Hospital Professor Basílio,
conforme convênio 1882/2013, celebrado entre o EMG/SES/SUS-MG/
FES e o CISASF. Entrega dos envelopes: Até 13.11.2014 às 09:00 hs.
Informações e edital: Rua Tamóios, n° 83, centro, Moema-MG [email protected]. Telefone: 37-3525-1102. Horário: 08:00 às
17:00 horas. Moema-MG, 28 de outubro de 2014. Pregoeiro.
3 cm -30 625428 - 1
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S/A - CNPJ nº
17.357.641/0001-09 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por determinação do Senhor
Diretor Presidente do Centro Oftalmológico de Minas Gerais S/A,
ficam convocados os senhores acionistas, na forma dos artigos 121 e
123, ambos da Lei nº 6.404/76 e do art. 23 do Estatuto Social da Sociedade, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de novembro de 2014, às 19:00 horas, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo
¼ (um quarto) do capital social com direito de voto, na Unidade Lourdes do Centro Oftalmológico de Minas Gerais S/A, situado à Rua Santa
Catarina, nº. 941, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, a fim
de deliberarem sobre: a) Venda de ações; b) Andamento da reforma na
Unidade Lourdes; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Nos
termos do art. 28 do Estatuto Social é permitida aos acionistas se fazerem representar por procuração outorgada à advogado regularmente
inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil de qualquer
estado, outro acionista e pelo administrador da Companhia. Belo Horizonte, 31 de outubro de 2014. Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho
- Diretor Presidente - CRMMG 28746
5 cm -30 625586 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF Nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de fevereiro de 2014
Data, Hora e Local: Aos 20/02/2014, às 8 horas, na sede social da Cia.,
na Av. Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507
a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do art. 124, da
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas
da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de
Presença dos Acionistas. Mesa: Werner Stettler – Presidente. Juliana
Abdulack – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) o aumento
do capital social da Cia. e (2) a alteração do art. 4º do Estatuto Social
da Cia. em decorrência do aumento de capital realizado. Deliberações:
Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, as Acionistas da Cia., sem qualquer reserva ou ressalva, decidiram:
1) Aprovar o aumento do capital social da Cia., a ser realizado por sua
acionista controladora, Zurich Insurance Company Ltd., no valor de
R$1.321.355.010,54 para R$1.441.365.074,24, um aumento, portanto,
no valor de R$120.010.063,70 mediante a emissão de 125.010.483
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço
de emissão de R$0,96 por ação, fixado de acordo com o art. 170, §
1º, II, da Lei nº 6.404/76, o qual, observada a expressa renúncia do
direito de preferência pela acionista Zurich Life Insurance Company
Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado pela Zurich Insurance
Company Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo
I); e, 2) aprovar a alteração do “caput” do art. 4º do Estatuto Social da
Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º– O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.441.365.074,24,
dividido em 963.370.742 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.”.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. a) Presidente – Werner Stettler.
p/ Zurich Insurance Company Ltd. – Werner Stettler. p/ Zurich Life
Insurance Company Ltd. – Werner Stettler. Declaração: Declaramos
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. (ass.) Mesa: Werner Stettler – Presidente. Acionistas: Zurich Insurance Company Ltd.: Werner Stettler – Procurador; Zurich Life Insurance Company Ltd.: Werner Stettler – Procurador. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5398307 em
23/10/2014. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -30 625222 - 1
MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
Alberto Pinto Coelho
Secretária de Estado de Casa Civil
e de Relações Institucionais
MARIA COELI SIMÕES PIRES
Diretor Geral
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3237-3401
Chefe de Gabinete
antônio Carlos Teixeira naback
3237-3401
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Gestão e Finanças
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3237-3410
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