TJMG - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 07 de Junho de 2016 – 5 - Página 5

TJMG 07/06/2016 -Pág. 5 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 07/06/2016 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 07 de Junho de 2016 – 5

Minas Gerais - Caderno 2

OXICUR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 41.820.804/0001-14
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Estoques (Nota 8)
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a funcionários
Impostos a recuperar (Nota 9)
Imposto de renda e contribuição social a
recuperar (Nota 32)
Dividendos a receber (Nota 10)
Despesas antecipadas
Outros ativos (Nota 11)
Não circulante
Realizável a longo prazo
Deposito judicial tributário
Adiantamentos diversos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos (Nota 32)
Impostos a recuperar (Nota 9)
Adiantamento para futuro aumento de
capital (Nota 10)
Outros ativos (Nota 11)
Investimentos (Nota 12)
Imobilizado (Nota 13)
Intangível (Nota 14)
Ativo biológico (Nota 15)

Total do ativo

Saldos em 31 de dezembro de 2013
Lucro líquido do exercício
Variação cambial de investidas no exterior
Destinações do lucro líquido do exercício
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Dividendos Distribuídos
Dividendos a distribuir
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Aumento do Capital Social
exercício
Variação cambial de investidas no exterior
Destinações do lucro líquido do exercício
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Dividendos distribuídos
Dividendos a distribuir (Nota 25)
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Controladora
2015
2014
3.032

2.550

2
51

45

6.470
10

7.030
17

9.565

9.642

393.009 333.124
2.159
2.313
395.168 335.437

404.733 345.079
Capital
Social
100.000

Balanço Patrimonial
Consolidado
Controladora
Consolidado
2015
2014
Passivo e patrimônio líquido
2015
2014
2015
2014
Circulante
197.965 195.431
Fornecedores (Nota 16)
28
46.361
45.495
175.129 159.213
Empréstimos e financiamentos (Nota 17)
63
11.706
16.812
293.066 199.173
Adiantamentos de contratos de câmbios
1.083
917
entregues (Nota 18)
111.747 114.082
331
350
Adiantamento de contratos de câmbios (Nota 19)
111.710
90.284
23.614
27.560
Impostos e contribuições a recolher (Nota 20)
1
4
1.655
2.113
Imposto de renda e contribuição social
3.070
3.551
a pagar (Nota 32)
394
5.028
Impostos parcelados (Nota 21)
3.146
2.717
27
22
21.060
19.809
4.629
1.517
Salários e encargos (Nota 22)
Lucros distribuídos a pagar (Nota 25)
20.431 21.145
24.773
25.833
11.104
9.672
Adiantamento de clientes
2.188
1.035
709.991 597.384
Outras contas a pagar (Nota 24)
11.140
11.467
20.459 21.262
345.880 334.675
Não circulante
998
959
Fornecedores
39.997
16
11
Empréstimos e financiamentos (Nota 17)
28.751
29.542
Impostos parcelados (Nota 21)
7.397
9.650
18.834
21.710
Provisões diversas (Nota 23)
17.336
15.714
3.703
2.679
Imposto de renda e contribuição social
diferidos (Nota 32)
10.399
9.521
12.287
8.848
Outras contas a pagar (Nota 24)
4.172
4.175
108.052
68.602
20.983
21.878
Total do passivo
20.456 21.262
453.932 403.277
265.248 231.940
Patrimônio líquido (Nota 25)
50.758
38.061
Capital Social
152.000 100.000
152.000 100.000
21.014
23.983
Ajuste de avaliação patrimonial
101.193 46.807
101.913
46.807
393.841 350.069
Reserva de Lucros
130.361 177.010
130.361 177.010
384.274 323.817
384.274 323.817
Participação dos não controladores
265.626 220.359
Total do patrimônio líquido
384.274 323.817
649.900 544.176
Total do passivo e patrimônio líquido
404.733 345.079 1.103.832 947.453
1.103.832 947.453

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Ajuste de avaliação
Reserva
Retenção Dividendos
patrimonial
legal
de Lucros
adicionais
30.187
10.813
148.250
5.242
16.620
1.709

100.000
52.000

46.807

12.522

16.238
164.488
-52.000

55.106
510

152.000

101.913

13.032

4.841
117.329

-5.242

Lucros
Acumulados

Participação dos
Total não controladores
294.492
187.851
34.185 34.185
25.569
16.620
12.005

-1.709
-16.238

-5.242
-16.238 -16.238
323.817
10.191
55.106

10.521
38.991

-5.620
-20.926
544.176
Lucro Líquido do
20.712
94.097

-4.840
384.274

-422
-3.823
265.626

-422
-8.663
649,9

10.191
-510
-4.841
-4.840

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO
Consolidado
Lucro operacional
2015
2014
Receitas financeiras (Nota 31)
708.323
786.852
Despesas financeiras (Nota 31)
Despesas financeiras, líquidas
-2.969
12.055
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
-478.673
-521.951
Imposto de renda e contribuição social (Nota 32)
226.681
276.956
Lucro líquido do exercício
-72.056
-71.130
Atribuível à:
-1.845
-99.996
-97.123
Acionistas da Companhia
-33
36.332
-4.353
Participação dos não controladores
36.023
-2.888
-4.530
Lucro por ação do capital social (R$)

Controladora
2015
2014

Receita líquida (Nota 27)
Variação do valor justo dos ativos
biológicos (Nota 15)
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
prestados (Nota 28)
Lucro bruto
Despesas com vendas (Nota 28)
Despesas administrativas (Nota 28)
-1.297
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 30)
-39
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 12) 11.471

LÍDER SIGNATURE S.A.
CNPJ/MF n.º 04.146.040/0001-05 - NIRE 31.300.015.246
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2016
01 - DATA DA REALIZAÇÃO: vinte e nove de abril de dois mil
e dezesseis, às dezessete horas. 02 - LOCAL: Av. Santa Rosa, 123,
bloco “c”, 2º andar, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. 03 CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação dos avisos de que trata o
artigo 124, da Lei n.° 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da
totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo quarto
do artigo 124, da mencionada lei. 04 - PRESENÇA: presentes os
acionistas detentores da integralidade das ações representativas do
capital social da Sociedade. 05 - MESA DIRETORA: Presidente, Sr.
Eduardo de Pereira Vaz, e, Secretária, Sra. Margherita Coelho Toledo.
06 - ORDEM DO DIA: (i) tomada de contas dos administradores,
exame, discussão e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e
das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em
31.12.2015; (ii) deliberação acerca da destinação dos lucros líquidos
do exercício social encerrado em 31.12.2015; (iii) deliberação sobre
o montante anual global da remuneração dos administradores da
Sociedade para o exercício de 2016; e (iv) outros assuntos de interesse
social. 07 - DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes
da ordem do dia, a acionista, detentora da integralidade das ações
representativas do capital social da Sociedade, deliberou as matérias
a seguir descritas. 1. Lavrar a presente ata em forma de sumário. 2.
Aprovar, sem restrições, o Relatório da Administração e demais peças
que o acompanham (Demonstrações Contábeis e notas explicativas),
todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015, publicados
nos jornais “Minas Gerais” e “Estado de Minas”, em suas edições do dia
30.03.2016. Fica sanada a falta de publicação do aviso a que se refere
o artigo 133, da Lei n.° 6.404/76, tendo em vista o comparecimento
a esta assembleia da acionista detentora da integralidade das ações
representativas do capital social da Sociedade, consoante previsto no
parágrafo quinto do artigo 133, da mencionada lei. 3. O lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de
R$ 8.089.272,32 (oito milhões, oitenta e nove mil, duzentos e setenta e
dois reais e trinta e dois centavos), será distribuído à única acionista da
Sociedade, com pagamento até o dia 31 de dezembro de 2016. 4. Fixar
a remuneração global da diretoria da Sociedade, no exercício social de
2016, no montante de até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais). 5.$ 'LUHWRULD GD 6RFLHGDGH ¿[D DXWRUL]DGD D WRPDU WRGDV
as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.
08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES: todas as deliberações
constantes da pauta de trabalho foram aprovadas por unanimidade,
sem restrições ou emendas, abstendo-se de votar os interessados.
09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: esta ata foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes a saber: Eduardo de Pereira
Vaz, Presidente da mesa; Margherita Coelho Toledo, Secretária; e a
Acionista Líder Táxi Aéreo S/A – Air Brasil, representada por Eduardo
de Pereira Vaz. 10 - DATA E LOCAL: Belo Horizonte, 29 de abril de
(VWDpFySLD¿HOGDDWDODYUDGDHPOLYURSUySULR0$5*+(5,7$
COELHO TOLEDO (SECRETÁRIA). MARGHERITA COELHO
TOLEDO - OAB/MG 63.463. Junta Comercial do Estado de Minas
*HUDLV&HUWL¿FRUHJLVWURVRERQžHPGD(PSUHVD
LIDER SIGNATURE S.A., Nire 31300015246 e protocolo 163199191.
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
12 cm -03 840141 - 1
SANDRA TURISMO HOTÉIS S/A
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ 16.934.580/0001-24 - NIRE JUCEMG 313.000.435-68
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
O Diretor Presidente da SANDRA TURISMO HOTÉIS S/A, no uso
de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores acionistas desta
Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 08 de julho de 2.016, às 16:00 h, na sede social, na Avenida
Salmeron, 3, Centro, Pirapora, MG, a fim de discutirem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2015. b) Destinação dos resultados apurados no ano de 2015. Pirapora, 01 de junho de 2016.
Marcelo Ribeiro Felisberto - Diretor Presidente
3 cm -02 839983 - 1

-378
-4.688
220.359

Total do
patrimônio líquido
482.343
59.754
28.625

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO
CNPJ/MF Nº 25.582.727/0001-55 - NIRE Nº 31300007740
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cia.
de Fiação e Tecidos Santo Antônio. Sumário dos Fatos Ocorridos e
Deliberações. 1) Data, hora e local. Aos 29 dias do mês de abril de
2016, às 17:30 horas, no escritório da Companhia, localizado em
Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 337, Bairro Funcionários,
CEP 30130-140. 2) Presença. Aguinaldo Diniz Filho, Breno Mattos
de Magalhães Mascarenhas, Cristiano Ratton Mascarenhas, Gustavo
Gonzaga de Oliveira, Marcelo de Moura Lara Resende, Marco Aurélio
Coelho Vidal, Marcos Mattos de Magalhães Mascarenhas, Ricardo
Cançado Dias, Ricardo dos Santos Júnior, Silvio Diniz Ferreira Júnior e
Victor Mascarenhas de Freitas Borges. -XVWL¿FRXDXVrQFLDR&RQVHOKHLUR
André Maurício Miranda. 3) Composição da Mesa. Presidente da
Mesa: Aguinaldo Diniz Filho; Secretário: Sérgio Gilberto de Oliveira.
4) Instalação. A Reunião foi instalada a vista de “quorum” estatutário
e do Regimento Interno da Administração Superior. 5) Deliberação. A
UHXQLmRWHYHDVHJXLQWH¿QDOLGDGHa) Dar posse aos Conselheiros eleitos
em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2016; b) Eleição
dentre os Conselheiros de 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente
e 1 (um) Secretário. 6) Posse. Foram eleitos na Assembleia Geral
Ordinária e tomam posse nesta oportunidade, assinando o competente
Termo de Posse os seguintes acionistas: Marcos Mattos de Magalhães
Mascarenhas e Breno Mattos de Magalhães Mascarenhas. Ambos com
mandato até a AGO que julgar as contas do exercício social de 2016,
ou seja, até 30/04/2017. 7) Eleição do Presidente do Conselho de
Administração, do Vice-Presidente e do Secretário: Conforme
disposto no artigo 28 do Estatuto Social o Conselheiro Cristiano Ratton
Mascarenhas pedindo a palavra propôs os nomes de: Aguinaldo Diniz
Filho para Presidente do Conselho, Gustavo Gonzaga de Oliveira para
Vice-Presidente e Sérgio Gilberto de Oliveira para Secretário, todos com
mandato de 01 (um) ano, ou seja, até 30/04/2017. Colocada a proposta em
discussão e votação foi a mesma aprovada. 8) Encerramento. Aprovada
a transcrição em forma de Sumário. As propostas em discussão e votação
foram aprovadas à unanimidade. Nada mais havendo, foi determinado
que a presente Ata fosse assinada pelos presentes e arquivada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais para após ser publicada. Belo
Horizonte, 29 de abril de 2016. Presentes que assinaram a ata: Sérgio
Gilberto de Oliveira (Secretário), Aguinaldo Diniz Filho (Presidente do
Conselho de Administração), Breno Mattos de Magalhães Mascarenhas,
Cristiano Ratton Mascarenhas, Gustavo Gonzaga de Oliveira, Marcelo
de Moura Lara Resende, Marco Aurélio Coelho Vidal, Marcos Mattos
de Magalhães Mascarenhas, Ricardo Cançado Dias, Ricardo dos
Santos Júnior, Silvio Diniz Ferreira Júnio e Victor Mascarenhas de
Freitas Borges. Assinatura digital do Diretor Fábio Mascarenhas
Alves. CONFERE COM O ORIGINAL TRANSCRITO EM LIVRO
PRÓPRIO.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Registro
sob o nº 5762105 em 01/06/2016, protocolo 163122261 - 06/05/2016.
Autenticação: B57497E15778F9CC0117E50BE9FC6766765193C.
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
11 cm -06 840929 - 1
SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINPRF/MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Presidente do SINPRF/MG, de acordo com o Artigo 24, VII do Estatuto, convoca os filiados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 15 de junho de 2016, em sua sede situada na Av. Presidente
Juscelino Kubitscheck, 10.270, Bairro Califórnia, Belo Horizonte–MG,
em primeira convocação às 17:00 horas, com maioria dos filiados, e em
segunda e última convocação, às 17:30 horas, com qualquer número,
para deliberarem sobre o seguinte assunto:
- Prestação de contas de 2015.
- Aprovação do orçamento 2016.
Belo Horizonte, 03 de junho de 2016.
Maria Inês Miranda Mendonça
Presidente
SINPRF-MG
4 cm -03 840240 - 1

Demonstração dos fluxos de caixa
Controladora
2015
2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício
10.191 34.185
Ajustes de
Depreciação e amortização
150
145
Resultado na venda de ativos permanentes
Encargos financeiros, empréstimos e obrigações fiscais
3
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para perda de estoque
Impairment do ativo imobilizado e intangível
Valor justo do ativo biológico
Equivalência patrimonial
-11.471 -36.023
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ajuste de inventário do imobilizado
10
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) nos estoques
(Aumento) em outros ativos
-1
-17
Aumento (redução) em fornecedores
-28
28
Aumento (redução) em salários, encargos
e obrigações
5
-1
Aumento no imposto de renda e contribuição social
Aumento de outros passivos
-3
Pagamento de contingências
Impostos pagos
Juros Pagos
-3
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades operacionais
-1.147 -1.683
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado e intangível
-6
-110
Recebimento pela venda de imobilizado
Dividendos recebidos
7.252
8.181
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de investimento
7.246
8.071
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos
-5.554 -6.171
Captação de empréstimo e financiamento
39
Pagamento de empréstimos e financiamentos
-63
-43
Captação de ACC e ACE
Pagamento de ACC e ACE
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
-5.617 -6.175
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
482
213
Demonstração do aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa
No início do exercício
2.550
2.337
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa no exterior
No final do exercício
3.032
2.550
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
482
213

Consolidado
2015
2014
20.712

59.754

20.401
706
50.870
349
23.429
2.969
2.888
3.827
3.754
10

20.145
-1.814
7.029
3.012
11.584
25.823
-12.055
4.530
2.877
-12.420
3.669

10.079
-49.318
1.957
-19.544

18.381
-37.269
8.568
-9.736

1.251
26.467
-9.024
-2.205
-32.902
-2.213

724
40.526
2.676
-317
-46.774
-5.796

54.463

83.117

-53.011

-54.149
4.555

-53.011

-49.594

-10.145 -11.356
4.031
25.951
-19.330 -20.745
247.809 305.287
-262.820 -318.816
-40.455

-19.976

-39.003

13.844

195.431
-41.537
197.965
-39.003

168.216
-13.371
195.431
13.844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Lucro líquido do exercício
10.191 34.185
20.712
59.754
Participação no resultado abrangente das controladas
55.106 16.620
Variação cambial de investidas localizadas no exterior
94.194
28.625
Outros componentes do resultado abrangente
do exercício
55.106 16.620
94.194
28.625
Total do resultado abrangente do exercício
65.297 50.805 114.906
88.379
Poços de Caldas, MG 31 de Dezembro de 2015.

10.135
61
-5
56

34.145
49
-9
40

88.073
63.346
-86.812
-23.466

99.820
13.793
-25.266
-11.433

10.191

34.185

10.191

34.185

64.607
-43.895
20.712

88.387
-28.633
59.754

0,07

0,22

10.191
10.521

34.185
25.569

SEBASTIÃO CURIMBABA
Diretor Presidente
MARIA CLAUDIA CURIMBABA
Diretora Vice-Presidente
LUIZ FERNANDO PANCINE
CRC 1SP 193.309/O-5
ALEXANDRA CRISTINA ALEIXO
CRC 1SP 235.392/O-1
64 cm -06 841226 - 1

SMOBI – SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA
LICITAÇÃO SCO 040/14 - CC
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
OBJETO: Execução dos serviços e obras de tratamento de fundo de
vale e controle de cheias na bacia do córrego do Nado – Sub bacias
dos córregos Lareira e Marimbondo, bairros São João Batista e Santa
Mônica.
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP
Nº 12/16, comunica aos interessados na licitação em referência que
houve interposição de recursos administrativos por partede empresas
inabilitadas no certame a saber:
- Construtora Mello de Azevedo S/A, Consórcio Infracon-Itamaracá
(Infracon Engenharia e Comércio Ltda. e Construtora Itamaracá Ltda.),
Galvão Engenharia S/A, Consórcio Colymar-Marins (Colymar Engenharia Ltda. e Construtora Marins Ltda.), e Consórcio Comim-Wantec
(Comim Construtora Ltda. e Construtora Wantec Ltda.), Sengel Construções Ltda, Consórcio Venda Nova (Construtora Cinzel S/A e Marco
XX Construções Ltda.
O Consórcio Cadros-Completa interpôs recurso administrativo contra a
habilitação da empresa Conservasolo – Engenharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda.
Aberto prazo para contra-razões.
Belo Horizonte, 6 de junho de 2016
Ana Maria Barcelos de Souza Murici
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
7 cm -06 840970 - 1
FUNDO MUN. DE SAUDE BRUMADINHO/MG - PP 25/16 Aviso
de Licitação - O FMS torna público o PP 25/16 RP p/ aq produtos radiológicos, fornec parc. Abertura: 20/06/16 09hs. PP 23/16 aq de veículos
utilitário e passeio, fornec único. Abertura: 20/06/16 14hs. Informações: 3571-7171/1923. Editais: www.brumadinho.mg.gov.br e www.
brumadinho.registrocom.net. Rodrigo T. Santos/Secret. Mun. Saúde.
2 cm -06 841119 - 1
EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO
E PARTICIPAÇÕES S. A. - ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83
NIRE n° 31300012522 – COMPANHIA ABERTA
ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.
A. - ENCORPAR, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2016,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.
Data, Local e Hora: Aos 13 dias do mês de maio de 2016, na Rua
Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 17:00 (dezessete) horas. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretária, Mariza Campos Gomes da Silva.
Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em
31/03/2016; e 2) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração
presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar: 1) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2016; e 2) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos
do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2019, ficando assim constituída: Diretor Presidente,
JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72,
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª
sobreloja, parte, Cerqueira César, portador da Carteira de Identidade
nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais; e Diretor, JOÃO BATISTA DA CUNHA
BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista

e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio
de Lima, nº 297, 7º andar, em São Paulo-SP, portador da Carteira de
Identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG. Em cumprimento ao
disposto no artigo 44 da Instrução CVM n° 480 de 07.12.2009, da
Comissão de Valores Mobiliários-CVM, foi designado João Batista
da Cunha Bomfim para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente com as atribuições de Diretor.
Os membros do Conselho de Administração, eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 30/04/2016, assim como os da Diretoria
ora eleitos, são investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura
de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas
da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Encerramento: Não havendo nenhum
outro assunto a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo espaço
de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão,
foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 13 de maio de 2016. Assinaturas: Josué Christiano Gomes
da Silva, Presidente da Reunião, e Mariza Campos Gomes da Silva,
Secretária. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; e João
Gustavo Rebello de Paula. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
o registro sob o nº 5761253 em 31/05/2016.Protocolo: 163339198. Ass.
Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
12 cm -03 840812 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 25 DE MAIO DE
2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 25 de maio de
2016. Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP
01310-920, São Paulo-SP, às 13:00 (treze) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto,
Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva,
e Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: - A contratação de empréstimo de Capital de Giro à Exportação junto ao Banco
do Brasil S.A.. Deliberações: A totalidade dos membros da Diretoria
Executiva presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar a contratação de empréstimo de Capital de Giro
à Exportação, no valor de R$25.000.000,00, junto ao Banco do Brasil
S.A.. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP,
25 de maio de 2016. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro
Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5764060 em
03/06/2016. Protocolo: 163554889. Ass. Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral.
7 cm -03 840805 - 1
DOLOMITA DO BRASIL S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
CNPJ: 18.288.480/0001-01
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para AGO a ser realizada
em 17 de junho de 2016 às 12:00 horas em sua sede na BR 040, KM
468, Zona Rural em Sete Lagoas Minas Gerais. Sete Lagoas, 30 de
Maio de 2016.
2 cm -06 840979 - 1